YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 17, 2012

证券简称：易联众

公告编号：2012-008

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年4 月13 日，易联众信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次 会议在位于福州市鼓楼区软件大道 89 号的福州易联众公司会议室现场召开。提议 召开本次会议的会议通知已于4 月3 日以电话、传真、电子邮件方式发出，应参 加会议董事5 人，实际参加会议董事5 人，其中独立董事2 人。公司监事、高管 列席了会议，会议由董事长古培坚主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《2011 年度总经理工作报告》

• （表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

（二）、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 “公司2011 年年度报告 第四节”。

独立董事宁家骏先生、卢永华先生分别向董事会递交了《2011 年度独立董事 述职报告》，并将在2011 年年度股东大会上进行述职。《2011 年独立董事述职 报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

• （表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。） 本议案尚须提交2011 年度股东大会审议。

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（三）、审议通过《2011 年年度报告及其报告摘要》

《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》请详见证监会指定的创业板 信息披露网站，《2011 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。） 本议案尚须提交2011 年度股东大会审议。

（四）、审议通过《2011 年年度财务决算报告》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。） 本议案尚须提交2011 年度股东大会审议。

（五）、审议通过《2011 年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所审计， 2011 年度，母公司实现的净利润为 65,052,925.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2011 年度 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,505,292.52 元，剩余未分配利润 58,547,632.64 元，加上年初未分配利润 40,386,729.21 元，减去本年度派发 2010 年现金红利 17,200,000.00 元，截至2011 年12 月31 日，母公司可供股东 分配的利润为 81,734,361.85 元。

本年度利润分配预案为：以2011 年12 月31 日总股本17,200 万股为基数， 向全体股东实施每10 股派发现金红利1 元（含税），合计派发现金红利 1720 万 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。） 本议案尚须提交2011 年度股东大会审议。

（六）、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、保 荐机构、会计师事务所发表的意见具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。

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（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

（七）、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

《2011 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会 计师事务所发表的意见具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

（八）、审议通过《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，同意2012 年度继续聘 请天健正信会计师事务所为公司审计机构，聘期自2011 年年度股东大会审议通过 之日起至下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日前止。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。） 本议案尚须提交2010 年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》等有关法律、法规、规范性文件对创业板上市公司的规定和要求，将2010 年 8 月22 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过的《内幕信息知情人登记制 度》修改为《内幕信息知情人登记管理制度》并作相应修订。修订后的《内幕信 息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

• （十）、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2012 年5 月4 日上午9：30 在公司会议室召开2011 年度股东大 会，审议如下议案：

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2011 年年度报告及其报告摘要》

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2011 年度利润分配方案》

• 6、审议《公司关于续聘2012 年度审计机构的议案》

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（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

三、备查文件

《易联众第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

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