YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 16, 2012

证券简称：易联众 公告编号：2012-002

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年2 月15 日上午 10 ： 00--12 ： 00 时，易联众信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十二次会议以通讯方式在 公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于2 月3 日以电话、传真、电子邮 件等方式发出，应出席会议董事5 人，以通讯方式出席会议董事5 人，会议由董 事长古培坚召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《易联众信息技术股份有限公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于设立易联众信息技术股份有限公司运维管理中心的议案》

截止目前，公司的呼叫中心已建设完成。呼叫中心的建立，可以为客户提供 更完善、更便捷的问题解答、故障处理、投诉和咨询服务。不仅方便了客户与技 术人员进行直接交流，寻求即时服务，还大大提高了工作效率与服务质量，借助 呼叫中心独有的工作流程和标准化的运营方式，实现服务的规范化、便捷化、高 效化和多样化。

为了对外能够更好地服务现有客户，提升服务品质和品牌影响力；对内有效 进行业务、项目、供应链、客户等资源管理，提升集约化管理水平实现成本控制 和成本降低，公司拟设立易联众信息技术股份有限公司运维管理中心（以下简称 运维管理中心）。运维管理中心设立后，一方面以呼叫中心为依托，提升客户资 源的整体运营能力；整合项目业务资源，评估和改善流程，增强业务团队实施能

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力。另一方面管理公司现有系统软硬件的运行维护服务业务，提供专业的有保障 的技术支持与运维外包服务。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

（二）《关于设立易联众信息技术股份有限公司民生信息服务中心的议案》

成为“中国最专业的民生行业应用解决方案提供商”和“领先的民生信息服 务运营商”，是公司的两大战略目标。目前，公司凭借领先的信息技术，首次将 大型机和云计算应用到民生服务领域，是国内当下唯一的集社会资源与信息共 享、融合各类民生业务的全面综合的民生服务大平台，未来，随着国家民生信息 服务一体化进程的推进，在“民生信息服务领域”将大有作为。作为两大战略目 标之一，为使“领先的民生信息服务运营商”的战略定位更加清晰，将战略目标 逐步转化为未来可持续的竞争优势和实现新的利润增长点，制定精准的实施路 径、设立专门的运营组织对公司“民生信息资源”进行高效管理是可行且十分必 要的。为此，公司拟设立易联众信息技术股份有限公司民生信息服务中心，全面 负责公司“民生信息”资源的平台建设、业务规划、宣传推介、市场拓展等工 作，在“民生云”新的商业模式下，提炼多样化的业务模式、收费模式和盈利模 式，持续推动公司“民生信息服务”业务发展。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

（三）《关于设立易联众信息技术股份有限公司设备分公司的议案》

随着十二五“全国发行8亿张社会保障卡”规划的逐步实施，在完成把卡发下 去的同时，还要实现将卡用起来的目标。在这样的大背景下，公司自主研发的读 卡机具、自助服务终端等产品优势突显，市场潜力巨大。为了把握市场机遇，拓 展创新型终端产品市场，在采用面向终端用户直接销售的同时，还需建立多层次 的产品销售体系，通过选择合格的系统集成商、软件开发商等渠道伙伴和分销商 构建完善的、适应行业和产品特点的分销系统。为此，公司拟设立易联众信息技 术股份有限公司设备分公司，负责公司读卡机具、自助服务终端等的产品销售、 市场拓展、多层次销售体系建设及维护等工作，提升公司终端产品市场占有率、 增强公司盈利能力、让更多的用户享受公司创新产品成果。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

上述三个中心均系易联众信息技术股份有限公司的分支机构。

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（四）《关于对福建易联众软件系统开发有限公司增资的议案》

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购福建易联众软件系 统开发有限公司56%股权的议案》（详见中国证监会创业板指定信息披露网 站），截止目前该收购事项已经完成。现福建易联众软件系统开发有限公司（以 下简称：“医疗公司”）注册资本为100 万元（金额单位为人民币，下同），公 司持有其100%的股权，为满足医疗公司业务发展需要，提升公司竞争优势，拟将 医疗公司的注册资本从原来的100 万元增至2000 万元，其中900 万元运用医疗 公司未分配利润转增；1000 万元运用公司自有资金增资，增资后医疗公司注册资 本为2000 万元，仍为公司全资子公司。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

三、备查文件

《易联众第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 董事会

二〇一二年二月十六日

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