YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 7, 2011

证券简称：易联众 公告编号：2011-031

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011 年12 月5 日下午 14 ： 00-16 ： 00 时，易联众信息技术股份有限公司第 一届董事会第二十次会议以通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议的会议通 知已于11 月25 日以电话、传真、电子邮件方式发出，应出席会议董事5 人，以 通讯方式出席会议董事5 人，会议由董事长古培坚召集并主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《易联众信息技术股份有限公司章 程》规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实 施地点的议案》。

根据公司《上市招股说明书》披露：社会保障卡及读写终端制作中心项目计 划总投资3,761.23万元，选址位于厦门市软件园二期，目前该项目正在稳步推 进。

在国家和行业“十二五”规划的重大利好下，福建省政府于2010 年下半年 率先开始推行社保卡和就诊一卡通项目建设，公司承接了福建省全省金融社保卡 业务，组建了200 人的卡业务数据采集和处理团队，加上生产线建设用地，原规 划场地厦门市软件园二期公司办公大楼面积1200m2，不能满足项目建设发展需 求，长远来看，产业发展空间受限，而软件园二期公司办公大楼现有剩余空间不

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能满足项目实施场地扩充的要求。将该募投项目实施地点变更至厦门市思明区前 埔西路263 号，场地面积2613m2 能够适应募投项目建设需求，实现公司产业发展 战略。

此次项目实施地点变更，能优化募投项目的实施布局，使公司获得较大的发 展空间和优越的发展环境，且并未改变募投项目实施主体、建设内容和实施方 式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。） 此议案已由独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

• 2 、审议通过《关于设立易联众信息技术股份有限公司制卡中心的议案》。

社会保障卡及读写终端制作中心项目在建设投产前须向国家质量监督检验检疫 总局申请取得“IC 卡及IC 卡读写机全国工业产品生产许可证”及“防伪票证全 国工业产品生产许可证”，上述资质许可证的取得，要求项目生产场所具有独立 的营业执照。所以，为保证社会保障卡及读写终端制作中心项目的顺利建设投 产，在变更该项目实施地点的基础上，拟设立易联众信息技术股份有限公司制卡 中心（暂定名），并相应办理营业执照。

该中心的设立与公司在《上市招股说明书》披露的未来业务发展目标相一 致，制卡中心建设投产后将与研发中心、运维中心、民生网络服务中心四位一体 全面提升公司的综合运营能力，强化公司在“以劳动和社会保障为核心”的民生 行业应用解决方案和服务领域的领先优势。

设立后的易联众信息技术股份有限公司制卡中心系易联众信息技术股份有限 公司的分支机构。 社会保障卡及读写终端制作中心项目的实施主体仍为易联众信 息技术股份有限公司。

• （表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

• 3 、审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》。

为适应外部产业政策、技术环境变化及内部公司战略规划、业务拓展需要， 提高投入产出比，实现募集资金效益最大化，公司根据实际情况调整了部分募投 项目的建设完工时间，但募投项目的实施基础均未发生变化，项目实施内容不 变。

具体情况如下：

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• 1）、研发中心平台建设与软件升级产业化项目 ，项目完成日推迟至2013年 7月20日，推迟期一年。

进度推迟原因：由于该项目与另一募投项目——民生一体化综合信息服务平 台项目在软、硬件建设内容及服务应用方面具有业务关联性。民生一体化综合信 息服务平台项目建设正在按计划顺利推进，该项目建设采用大型云服务主机，而 该平台的服务应用的市场推广则需要一个过程，因此，现阶段服务器空间及服务 应用产能充足。

为合理配置资源，现暂时将民生一体化综合信息服务平台项目的云服务主机 划出部分空间供研发中心平台建设与软件升级产业化项目使用，待民生一体化综 合信息服务平台项目的市场推广效果充分显现，市场对民生领域信息化的服务应 用需求被充分触发后，再启动对研发中心平台建设与软件升级产业化项目中与民 生一体化综合信息服务平台重合部分的软、硬件建设投资。这不仅在各募投项目 的阶段性建设中体现节能减耗的集约化建设优势，更充分体现了当初公司各募投 项目一体化建设的规划思路。

• 2）、运维体系及灾备服务平台项目，项目完成日推迟至2013年7月20日，推 迟期一年。

进度推迟原因：该项目是为适应社保行业及医疗行业信息化建设发展的内 在需求而立项，建设内容分为运维服务平台建设和灾备服务平台建设。其中，运 维服务平台实际建设进度与公司《上市招股说明书》计划进度一致。灾备服务平 台实际建设进度与公司《上市招股说明书》计划进度推迟，是因为灾备服务平台 建成后的业务拓展能力和平台资源利用程度与信息化发展的阶段性及政府产业政 策规划等外部环境密切相关。灾备服务平台良好的市场前景是随着国家信息化进 程的推进逐渐突显出来的，因此根据市场发展现状，使募集资金产生良好的社会 效益和经济效益，公司决定主动推迟灾备服务平台的建设期。

3）、社会保障卡及读写终端制作中心项目 ，项目完成日推迟至2012年1月 20日，推迟期6个月。

进度推迟原因：该项目是为了满足“全民参保”形成的巨大的社会保障卡市 场需求而立项。项目建设伊始，恰逢我司正承担福建省社会保障卡的建设工作， 时间紧，任务重，为满足福建省政府对全省社会保障卡的制作和发放工作的规划 要求，公司进行流程优化将社会保障卡的部分制作交付第三方进行生产并在制作 环节“增员扩容”。因此，我司在社会保障卡及读写终端制作中心项目的建设进

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度作了推迟建设的安排。

其次，目前中国人民银行和人社部也正在合力推动金融社保卡的发行工作， 这给规范主体和市场带来了新的变化和要求，为了顺应这一变化，我司在社保卡 项目的建设过程中，也要充分考虑到这些新的变化，以使募投资金的利用更有效 率，产出更加良好，这在一定程度上也影响了社会保障卡及读写终端制作中心项 目的建设进度。

• （表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。） 此议案已由独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

• 4、审议通过《关于向兴业银行厦门分行申请3,000 万元人民币综合授信额度 的议案》。

为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需 求，公司拟以董事长古培坚先生个人信用担保方式向兴业银行厦门分行申请 3,000 万元人民币综合授信额度，期限一年，并根据公司实际业务需要在授信额 度内申请借款。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

三、备查文件

《易联众第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月七日

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