YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 7, 2011

证券简称：易联众 公告编号：2011-032

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

— 2011 年12 月5 日下午 16：00 17：00 时，易联众信息技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议在公司会议室以通讯表决方式召开。提议召开本次会 议的会议通知已于11 月25 日以电话、传真、电子邮件方式发出，应参加会议监 事3 人，以通讯方式参加会议监事3 人，会议由监事会主席陈星主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，议定事项合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实 施地点的议案》。

经全体监事审议后认为：公司此次变更社会保障卡及读写终端制作中心项目 实施地点，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发 展，同意公司变更社会保障卡及读写终端制作中心项目的实施地点。

• （表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

• （二）审议通过《关于设立易联众信息技术股份有限公司制卡中心的议案》。 经全体监事审议后认为：设立易联众信息技术股份有限公司制卡中心并相应

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办理营业执照是公司根据项目建设实际情况需要而作出的决定，是项目顺利建设 投产的重要保障。该中心的设立与公司在《招股说明书》披露的未来业务发展目 标相一致，是社会保障卡及读写终端制作中心项目建设的重要组成部分。同意设 立易联众信息技术股份有限公司制卡中心，并相应办理营业执照。

• （表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

（三）审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》。 经全体监事审议后认为： 调整部分募投项目的投资进度是为了适应内、外 部环境变化，根据各项目实际情况进行的调整，未改变项目实施内容，有利于实 现募集资金使用效益最大化。同意公司调整部分募投项目的投资进度。

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

三、备查文件

《易联众第一届监事会第十四次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会 2011年12月7日

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