YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券简称：易联众 公告编号：2011-027

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011 年9 月24 日下午 14 ： 00-16 ： 00 时，易联众信息技术股份有限公司第一 届董事会第十八次会议以通讯方式召开。召开本次会议的会议通知已于9 月14 日 以电话、传真、电子邮件方式发出，应出席会议董事5 人，以通讯方式出席会议 董事5 人。会议由董事长古培坚召集并主持，以记名投票表决方式进行投票。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于投资设立北京易联众信息技术有限公司的议案》。

为了更好地了解和把握国家及行业相关部门在民生行业的政策导向和发展 规划，加强与国家有关部委的交流与沟通，进一步做好部委项目的实施和维护工 作。根据公司战略布局和业务发展需要，决定用自有资金 1000 万元在北京投资设 立“北京易联众信息技术有限公司”（暂定名，以下简称：“北京易联众”）， 拟投资设立的北京易联众注册资本为 1000 万元人民币，公司持有其 100% 的股 权。

• （表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

  • 2 、审议通过《关于投资设立湖南易联众信息技术有限公司的议案》。

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鉴于公司先后承接了“湖南全省城镇职工养老信息系统软件开发项目”， 以 及“新型农村社会养老保险信息系统软件开发项目”，为了更好地做好项目后续 实施和维护工作，同时进一步拓展湖南省人力资源和社会保障相关业务市场。根 据公司战略布局和业务发展需要，决定用自有资金 1000 万元在湖南投资设立“湖 南易联众信息技术有限公司”（暂定名，以下简称：“湖南易联众”），拟投资 设立的湖南易联众注册资本为 1000 万元人民币，公司持有 100% 的股权。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

3 、审议通过《关于投资设立广西易联众信息技术有限公司的议案》。

鉴于公司于 2011 年 8 月中标了“广西新型农村社会养老保险信息系统软件开 发项目”，为了更好地实施该项目，同时进一步拓展广西壮族自治区人力资源和 社会保障相关业务市场，根据公司战略布局和业务发展需要，决定用 1000 万元自 有资金在广西投资设立“广西易联众信息技术有限公司”（暂定名，以下简称： “广西易联众”），拟投资设立的广西易联众注册资本 1000 万元人民币，公司持 有其 100% 的股权。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

三、备查文件

《易联众第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 董事会

二〇一一年九月二十七日

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