YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 31, 2011

证券简称：易联众 公告编号：2011-021

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

— 2011 年8 月28 日下午 16：00 17：00 时，易联众信息技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议在公司会议室以现场表决方式召开。提议召开本次会 议的会议通知已于8 月18 日以电话、传真、电子邮件方式发出，应参加会议监 事3 人，实际参加会议监事3 人，会议由监事会主席陈星主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》规定。议定事项合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于转让公司所持有的福建易联众电子科技有限公司9%股权 的议案》

根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于运用部分“其它与主营 业务相关的营运资金”投资设立福建易联众电子科技有限公司的议案》，公司决 定与吴松先生、陈豪先生共同投资成立福建易联众电子科技有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，公司运用部分超募资金以现金方式出资 600 万元，占注册资 本的 60%，吴松先生出资 200 万元，占注册资本的 20%，陈豪先生出资 200 万 元，占注册资本的 20%。 福建易联众电子科技有限公司于 2010 年 12 月取得福 州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

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现公司为了进一步拓宽业务领域，增强发展后劲，经福建易联众电子科技董 事会审议决定，在现有业务基础上利用原有技术积累和资源优势正式涉足轨道交 通运行安全产品的软件开发与系统集成业务，并采用转让股权方式引进相关专业 人才。

为此，本公司拟将所持有的福建易联众电子科技9%的股权转让给阮文华、 施莹、高扬等三人，其中阮文华、施莹、高扬分别受让3%的股权。经天健正信 会计师事务所审计，福建易联众电子科技2011 年6 月30 日净资产为 951.77 万 元，转让9%的股权对价为 90 万元。股权转让完成后，本公司持有福建易联众电 子科技51%的股权，仍为其控股股东。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠所持 有的大连易联众科技有限公司10%股权的议案》

根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《投资设立大连易联众科技有 限公司的议案》，为进一步开拓大连及其他市场，加速公司发展，公司决定与常 忠先生共同投资成立大连易联众科技有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，公 司将运用部分超募资金以现金方式出资 2,700 万元，占注册资本的 90%，常忠先 生出资 300 万元，占注册资本的 10%。大连易联众科技有限公司于 2010 年 10 月取得大连市行政管理局颂发的企业法人营业执照。

现常忠先生因个人原因拟转让其所持有的大连易联众10%的股权，为此，本 公司拟由全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠先生拟转让的10%股 权，经天健正信会计师事务所审计，大连易联众2011 年6 月30 日净资产为 994.84 万元，受让10%的股权对价为 99.48 万元。

（表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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2011 年以来，公司的业务呈快速增长态势，福建省社会保障卡制发卡工作 进展顺利，公司在山西省的社会保障卡发放工作也已进入正轨，正在抓紧实施。 由于公司的主要客户为政府和银行，公司在执行合同中需要占用较大的流动资 金。在社保卡业务顺利推行的同时，公司的流动资金压力日益沉重。为了更好地 推动金融社保卡业务，满足业务拓展的需求，公司需要补充流动资金以满足公司 正常经营。

为了满足公司业务持续发展的需要，缓解公司面临的流动资金需求压力，公 司计划运用超募资金4,000.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金，按基 准利率计算每年可为公司减少利息负担约262 万元，从而解决公司部分流动资金 需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效 益。

经全体监事审议后认为：公司此次使用超募资金永久补充流动资金，有利于 提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司以及全体股东 的利益。因此，同意公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金，促进公司 经营业务的拓展。

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

（四）审议通过《关于制定〈公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的 议案》

为了规范公司高级管理人员的年度绩效考核和薪酬分配管理、推进公司建立 健全符合现代企业制度要求的约束与激励机制，进一步提升公司经营效益和管理 水平，促进公司稳定健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律法规、以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《公司高 级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

《公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》详见刊登于中国证监会指定 信息披露网站的公告。

（五）审议《关于调整外部监事津贴的议案》

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为了更好地保证外部监事责、权、利的一致性，进一步强化监事勤勉尽责的 机制，有利于公司长远、健康发展，拟将外部监事的津贴标准作相应调整，从 2011 年9 月起将外部监事津贴从原来的2,500 元，提高到3,250 元。

• （表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《易联众第一届监事会第十二次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会 2011年8月29日

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