YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 19, 2011

易联众信息技术股份有限公司独立董事2010 年度述职报告 宁家骏

各位股东和股东代表：

我作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会的独立董事，在2010 年度严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司2010 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》和公司章程有关要求，现将2010 年度履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下：

一、2010 年度出席董事会会议情况

2010 年度公司共召开了8 次董事会会议，我应出席会议8 次， 亲自出席8 次。2010 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议 案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

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我在召开会议之前，根据获取的会议资料和信息，认真审议每个议案， 在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策 起到了积极的作用。

二、发表的独立董事意见

2010 年度内，本人对相关事项发表的独立意见如下：

1.2010 年8 月27 日，在第一届董事会第七次会议上发表独立意 见，同意公司《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久 补充流动资金的议案》。

2.2010 年9 月12 日，在第一届董事会第八次会议上发表独立意 见，同意公司《关于运用超募资金投资成立大连易联众科技有限公司 的议案》、《关于运用超募资金投资成立福建易联众电子科技有限公司 的议案》、《关于调整公司部分高管薪酬的议案》。

3.2010 年11 月23 日，在第一届董事会第十一次会议上发表独 立意见，同意公司《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议 案》。

4.2010 年12 月26 日，在第一届董事会第十二次会议上发表独 立意见，同意公司《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案》。

二、在公司各委员会中履职情况

• 1.在战略委员会中的履职情况

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2010 年9 月12 日，在第一届董事会战略委员会2010 年第一次 会议上，就公司《关于运用超募资金投资成立大连易联众科技有限公 司的议案》、《关于运用超募资金投资成立福建易联众电子科技有限公 司的议案》的可行性、必要性进行了审议，认为以上两个项目的实施， 不仅能将公司的经营模式成功复制到新的地区，加快公司发展，同时， 也符合公司培育新的利润增长点的需要，提升公司在行业内的综合竞 争实力，符合公司整体发展利益，符合公司全体股东利益，该项目是 切实可行的。赞成公司对两个项目进行投资。

2. 在薪酬与考核委员会中的履职情况

同日，在第一届薪酬与考核委员会2010 年第一次会议上，就公 司《关于调整公司部分高管薪酬的议案》进行了审议，认为目前三位 高管薪酬与所担负的责任不匹配且与市场行情有较大差距，同意对三 位高管薪酬进行调整。

3.在审计委员会中的履职情况

2010 年12 月31 日，在第一届审计委员会2010 年第一次会议上， 就公司审计部提交的《2011 年公司内部审计计划》进行了审议。认 为对2011 年的审计工作安排合理，希望审计部认真执行，并提出加 强审计业务的学习，进一步提高业务操作水平。

三、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生 产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执

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行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人 员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重 大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益所作的工作

1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、 及时、完整地进行信息披露工作。

2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、 勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高 专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力， 客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司 稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各 项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，2010 年8 月19 日—22 日，参加了深交所组织的第二十九期独立董事（广州）培训班的学习， 并获得了独立董事资格证书。此外，本人还积极学习经公司董事会办

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公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和 法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的 履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科 学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运 作。

六、其他工作

• 1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他 事项提出异议；

• 2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；

• 3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公 司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2011 年，本人将继 续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设 性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：宁家骏

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