YLZ Information Technology CO.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Dec 7, 2011

招商证券股份有限公司

关于易联众信息技术股份有限公司

变更募集资金投资项目实施地点并设立制卡中心以及

变更募集资金投资项目投资进度事项

之核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为易联众信息技术股份 有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定，对易联众拟变更募集资金投资项目实施地点并设立制卡中心以及变更募集资 金投资项目投资进度事项进行了尽职核查，核查情况及核查意见如下：

一、易联众首次公开发行股票募集资金情况

易联众首次公开发行股票募集资金净额为39,373.90 万元，招股说明书披露 的计划募集资金额为18,779.07 万元，本次发行超募资金20594.83 万元，全部 用于其他与主营业务相关的营运资金。公司已将全部募集资金存放于募集资金专 户管理，公司并已按有关要求签署了募集资金三方监管协议。

公司于2011 年12 月5 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于 变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的议案》、《关于 设立易联众信息技术股份有限公司制卡中心的议案》、《关于调整部分募集资金 投资项目投资进度的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 《创业板公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 本次变更部分募集资金项实施地点，设立制卡中心以及调整部分募集资金投资项 目投资进度事项，无需股东大会批准。

二、易联众变更募集资金投资项目实施地点的情况

公司募投项目之一“社会保障卡及读写终端制作中心项目”原计划总投资 3,761.23万元，选址位于厦门市软件园二期。由于原规划场地厦门市软件园二期 公司办公大楼面积1200m2，不能满足项目建设发展需求，长远来看，产业发展空 间受限。而软件园二期公司办公大楼现有剩余空间不能满足项目实施场地扩充的

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要求，为适应募投项目建设需求，实现公司产业发展战略，公司将该募投项目实 2 施地点变更至厦门市思明区前埔西路263号，面积2613m 。

本次变更募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复调研，充分论 证的，能优化募投项目的实施布局，使公司获得较大的发展空间和优越的发展环 境，且并未改变募投项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形。

三、易联众调整部分募集资金投资项目的投资进度的情况

1、研发中心平台建设与软件升级产业化项目调整投资进度的情况和原因 项目完成日推迟至2013年7月20日，推迟期一年，项目实施基础未发生变化， 项目实施内容不变。

调整原因：由于该项目与另一募投项目——民生一体化综合信息服务平台项 目在软、硬件建设内容及服务应用方面具有业务关联性。民生一体化综合信息服 务平台项目建设正在按计划顺利推进，该项目建设采用大型云服务主机，而该平 台的服务应用的市场推广则需要一个过程，因此，现阶段服务器空间及服务应用 产能充足。为合理配置资源，现暂时将民生一体化综合信息服务平台项目的云服 务主机划出部分空间供研发中心平台建设与软件升级产业化项目使用，待民生一 体化综合信息服务平台项目的市场推广效果充分显现，市场对民生领域信息化的 服务应用需求被充分触发后，再启动对研发中心平台建设与软件升级产业化项目 中与民生一体化综合信息服务平台重合部分的软、硬件建设投资。这不仅在各募 投项目的阶段性建设中体现节能减耗的集约化建设优势，更充分体现了当初公司 各募投项目一体化建设的规划思路。

2、运维体系及灾备服务平台项目调整投资进度的情况和原因

项目完成日推迟至2013年7月20日，推迟期一年，项目实施基础未发生变化， 项目实施内容不变。

调整原因：该项目是为适应社保行业及医疗行业信息化建设发展的内在需求 而立项，建设内容分为运维服务平台建设和灾备服务平台建设。其中，运维服务 平台实际建设进度与公司《上市招股说明书》计划进度一致。灾备服务平台实际 建设进度与公司《上市招股说明书》计划进度推迟，是因为灾备服务平台建成后 的业务拓展能力和平台资源利用程度与信息化发展的阶段性及政府产业政策规

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划等外部环境密切相关。灾备服务平台良好的市场前景是随着国家信息化进程的 推进逐渐突显出来的，因此根据市场发展现状，使募集资金产生良好的社会效益 和经济效益，公司决定主动推迟灾备服务平台的建设期。

3、社会保障卡及读写终端制作中心项目调整投资进度的情况和原因

项目完成日推迟至2012年1月20日，推迟期6个月，项目实施基础未发生变化， 项目实施内容不变。

调整原因：由于公司承接福建省社会保障卡的建设工作，建设时间紧张，为 满足福建省政府对全省社会保障卡的制作和发放工作的规划要求，公司进行流程 优化将社会保障卡的部分制作交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”。 因此，公司在社会保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度作了推迟建设的安 排。

4、本次调整对公司经营的影响

本次调整项目中，社会保障卡及读写终端制作中心项目正在稳步推进，出于 谨慎考虑，将预计完工时间调整至2012年1月20日。公司现在的社会保障卡业务 将部分制作交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”，产能能够满足订单 需求。

运维体系及灾备服务平台项目，该项目建设内容分为运维服务平台建设和灾 备服务平台建设。其中，运维服务平台实际建设进度与公司《招股说明书》计划 进度一致。灾备服务平台实际建设进度与公司《招股说明书》计划进度推迟，是 因为公司考虑到这部分业务的市场前景是随着国家信息化进程的推进逐渐突显 出来的，根据市场发展现状，使募集资金产生良好的社会效益和经济效益，公司 决定主动推迟灾备服务平台的建设期。

研发中心平台建设与软件升级产业化项目，公司旨在通过本项目的实施，将 在对现有主导产品进行更新升级的同时，利用研发投入对现有资源进行整合，搭 建起适合大型、复杂软件系统研发、测试和模拟运行的研发平台，满足公司基础 业务产品持续升级、衍生业务产品不断创新的需求，是提升公司可持续竞争力的 战略性举措。为此，公司一方面按计划持续投资该项目，另一方面合理调配现有 资源，保证研发工作的高效进行。

鉴于上述整体规划及应对措施，项目投资进度调整后，项目实施内容不变， 不对公司整体发展和日常经营产生重大影响。

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四、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为，易联众本次变更募集资金投资项目实施地点，设立 易联众信息技术股份有限公司制卡中心，调整部分募集资金投资项目的投资进度 事项，符合易联众发行上市股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第 一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的 法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次变更募集资金投资项目实施地点、 设立制卡中心以及变更募集资金投资项目投资进度没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。招商证券同意易联众本次变更募集资金投资项目 实施地点并设立制卡中心以及变更募集资金投资项目投资进度事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于易联众信息技术股份有限公 司变更募集资金投资项目实施地点并变更募集资金投资项目投资进度事项之核 查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

傅承

吴宏兴

招商证券股份有限公司 2011年12月7日

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