YLZ Information Technology CO.,Ltd — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码： 300096

证券简称：易联众

公告编号： 2018-043

易联众信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二 次会议决定于 2018 年 6 月 20 日（星期三）召开公司 2018 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开2018 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 20 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2018 年 6 月 19 日—2018 年 6 月 20 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 20 日上午 9：30— 11：30 时和下午 13：00—15：00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2018 年 6 月 19 日 15：00 时至 2018 年 6 月 20 日 15：00 时期间的任意 时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决

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权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日 2018 年 6 月 14 日（星期四），于股权登记日下 午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东 代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师

• 7、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限

公司 六楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

本次会议拟审议的议案如下：

• 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

1.1 选举第四届董事会非独立董事。

1.1.1 选举张曦先生为第四届董事会非独立董事。

1.1.2 选举黄文灿先生为第四届董事会非独立董事。

1.1.3 选举应亚珍女士为第四届董事会非独立董事。

1.1.4 选举吴一禹先生为第四届董事会非独立董事。

1.1.5 选举李虹海先生为第四届董事会非独立董事。

1.1.6 选举张昱女士为第四届董事会非独立董事。

• 1.2 选举第四届董事会独立董事。

• 1.2.1 选举邱晓华先生为第四届董事会独立董事。

• 1.2.2 选举詹亦文女士为第四届董事会独立董事。

• 1.2.3 选举苏伟斌先生为第四届董事会独立董事。

• 1.2.4 选举陈菡女士为第四届董事会独立董事。

1.2.5 选举何锐先生为第四届董事会独立董事。

以上选举非独立董事（6 名）、独立董事（5 名）的议案将分别进行表决， 并采用累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所 备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。

2.1 选举江敦忠先生为第四届监事会非职工代表监事。

• 2.2 选举许丽美女士为第四届监事会非职工代表监事。

以上选举非职工代表监事（2 名）的议案将分别进行表决，并采用累积投票 制。两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、《关于全资子公司放弃孙公司股权优先购买权及对其同比例增资暨关联 交易的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第四十二次会议以及第三届监事会第二十八 次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的公司公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累计投票提 案	--
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的议案》-非独立董事选举	应选人数 （6）人
1.01	选举张曦先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄文灿先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举应亚珍女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴一禹先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举李虹海先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举张昱女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的议案》-独立董事选举	应选人数 （5）人
2.01	选举邱晓华先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举詹亦文女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举苏伟斌先生为第四届董事会独立董事	√

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2.04	选举陈菡女士为第四届董事会独立董事	√
2.05	选举何锐先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举江敦忠先生为第四届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举许丽美女士为第四届监事会非职工代表 监事	√
非累计投票 提案	--
4.00	《关于全资子公司放弃孙公司股权优先购买 权及对其同比例增资暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00

2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室，公司董事会办公室 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席 人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。

传真请在2018 年6 月15 日下午17:00 前送达公司董事会办公室。来信请 寄：厦门市软件园二期观日路18 号502 室易联众信息技术股份有限公司董事会 办公室。邮编：361008（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话登记。

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五、其他注意事项

1.会议联系方式：

联系人：李虹海、蒋淼静

联系电话：0592-6307553

联系传真：0592-2517008

通讯地址：厦门市软件园二期观日路18 号502 室易联众信息技术股份有 限公司董事会办公室

邮政编码：361008

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小 时内到达会场办理登记手续。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

七、备案文件

• 1.《第三届董事会第四十二次会议决议》

• 2.深交所要求的其他文件

特此公告。

附件一：《2018 年第二次临时股东大会授权委托书》；

附件二：《2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表》； 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日

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附件一

易联众信息技术股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为易联众信息技术股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2018 年6 月20 日在厦门召开的易联众 信息技术股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次 会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本 公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称		表决票数
累计投票 提案	——	填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候 选人的议案》-非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	选举张曦先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄文灿先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举应亚珍女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴一禹先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举李虹海先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举张昱女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候 选人的议案》-独立董事选举	应选人数（5）人
2.01	选举邱晓华先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举詹亦文女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举苏伟斌先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举陈菡女士为第四届董事会独立董事	√
2.05	选举何锐先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举江敦忠先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举许丽美女士为第四届监事会非职工代表监事	√

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非累计投 票提案	——
		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
4.00	《关于全资子公司放弃孙公司股权优先购买权及对 其同比例增资暨关联交易的议案》	√

注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打

对“√”表示同意、反对、弃权。

• 2、上述议案 1.00、2.00、3.00 均采用累积投票制进行选举。具体情况如下：

• 议案1.00：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》-

非独立董事选举

股东拥有的表决票总数=持股数量×6

股东可将表决票投给1 名或多名非独立董事候选人，但投给6 名非独立董事 候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案2.00：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》独立董事选举

股东拥有的表决票总数=持股数量×5

股东可将表决票投给1 名或多名独立董事候选人，但投给5 名独立董事候选 人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

• 议案3.00：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选

• 人的议案》

股东拥有的表决票总数=持股数量×2

股东可将表决票投给1 名或多名非职工代表监事候选人，但投给2 名非职工 代表监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

• 3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

• 决： □可以 □不可以

• 4、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位

• 公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

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委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：至2018 年第二次临时股东大会会议结束。

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附件二

易联众信息技术股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：365096；

• 2、投票简称：联众投票。

• 3、提案编码及意见表决

（1）提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累计投票提案	--
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的议案》-非独立董事选举	应选人数 （6）人
1.01	选举张曦先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄文灿先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举应亚珍女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴一禹先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举李虹海先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举张昱女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的议案》-独立董事选举	应选人数 （5）人
2.01	选举邱晓华先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举詹亦文女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举苏伟斌先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举陈菡女士为第四届董事会独立董事	√
2.05	选举何锐先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举江敦忠先生为第四届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举许丽美女士为第四届监事会非职工代表 监事	√
非累计投票提 案	——
4.00	《关于全资子公司放弃孙公司股权优先购买 权及对其同比例增资暨关联交易的议案》	√

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• （2）填报表决意见或选举票数

• 1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X1 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为5 位）

• 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年6 月20 日的交易时间，即09:30-11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月19 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2018 年6 月20 日（现场股东大会结束当 日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》（2016 年4 月修订）的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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