YLZ Information Technology CO.,Ltd — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码： 300096

证券简称：易联众

公告编号： 2017-021

易联众信息技术股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案

暨 2016 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 4 月 13 日在 第三届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的通 知》，决定于 2017 年 5 月 15 日 14:30 召开公司 2016 年年度股东大会，具体详见 公司于 2017 年 4 月 17 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的 相关公告。

2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》。《公司章程》修订对照表（2017 年4 月）及修订 后的《公司章程》（2017 年4 月）详见公司于 2017 年 4 月 26 日在中国证监会指 定创业板上市公司信息披露网站发布的相关公告。

本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，公司第一大股东张曦先生 （持有公司股份共 57,388,500 股，占公司总股本的 13.35%）提请公司董事会将上 述议案以临时提案的方式提交公司 2016 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：单独 或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知， 公告临时提案的内容。公司董事会认为，张曦先生持有公司13.35%的股份，上述 临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交2016 年年度股东大会审 议。

除上述内容外，公司于 2017 年 4 月 17 日披露的《关于召开 2016 年年度股东 大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2016 年年度股东 大会的相关事项补充通知如下：

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一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司第三届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通

• 过，决定召开 2016 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开时间：

• 1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30

• 2）网络投票时间：2017 年 5 月 14 日—2017 年 5 月 15 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 15

• 日上午 9：30—11：30 时和下午 13：00—15：00 时；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 14 日 15：00 至 2017 年 5 月 15 日 15：00 期 间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

• 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

• 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权

• 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 本次股东大会的股权登记日2017年5月9日（星期二），于股权登记日下午收

• 市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师 。

• 7、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限

公司 六楼会议室

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8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2016 年9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《2016 年度董事会工作报告》；

• （公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）

• 2、审议公司《2016 年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》；

• 4、审议公司《2016 年度财务决算报告》；

• 5、审议公司《2016 年度利润分配预案》；

• 6、审议公司《关于续聘2017 年度审计机构的议案》；

• 7、审议公司《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》；

• 8、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

• 议案 8 应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代

• 理人）所持表决权2/3 以上通过。

上述议案 1 至议案 7 已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第十六次会议审议通过，议案 8 已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 相关内容及独立董事2016 年度述职报告详见 2017 年 4 月 17 日及 2017 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：指一次性对全部议案进行表决	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告》及《2016 年年度报 告摘要》	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2017 年度审计机构的议案》	√

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7.00	《关于修订<关联交易决策制度>部分条款 的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

四、现场会议登记办法

• 1、登记时间：2017年5月11日（星期四）上午9 ：30至11： 30，下 午14：00

• 至17：00

• 2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室，公司董事会办公室 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件一）、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人 员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。

传真请在2017年5月11日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：厦 门市软件园二期观日路18号502室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室。 邮编：361008（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间 为准，不接受电话登记。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：李虹海、蒋淼静

联系电话：0592-6307553 联系传真：0592-2517008

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通讯地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有 限公司董事会办公室

邮政编码：361008

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半

• 小时内到达会场办理登记手续。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的相关具体操作流程见附件三。

七、备案文件

• 1、《第三届董事会第二十九次会议决议》。

• 2、《第三届董事会第三十次会议决议》。

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一、《2016 年年度股东大会授权委托书》；

附件二、《2016 年年度股东大会参会股东登记表》；

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

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附件一

易联众信息技术股份有限公司

2016 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为易联众信息技术股份有限公司股东，兹委托 先生/女士 全权代表本人/本公司，出席于2017年5月15日在厦门召开的易联众信息技术股份有 限公司2016年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下 列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

		备注
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：指一次性对全部议案进行表决	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议 案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

• 注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打

对“√”表示同意、反对、弃权。

• 2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决： □可以 □不可以

• 3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位

• 公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

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委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：至2016年年度股东大会会议结束。

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附件二

易联众信息技术股份有限公司

2016 年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365096 ；投票简称：联众投票。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（指一次性对全部议案进行表决）	100
1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》	3.00
4	《2016 年度财务决算报告》	4.00
5	《2016 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2017 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》	7.00
8	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	8.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月15 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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