YLZ Information Technology CO.,Ltd — AGM Information 2012

Jun 14, 2012

证券简称：易联众

公告编号：2012-022

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决定于2012 年6 月29 日召开公司2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 、会议召集人：易联众信息技术股份有限公司董事会

2 、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2012 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3 、会议召开时间： 2012 年 6 月 29 日（星期五）上午 9:30 。

• 4 、会议召开地点：福建厦门市思明区软件园二期观日路 18 号易联众信息技

• 术股份有限公司 六楼会议室。

  • 5 、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

  • 6 、会议出席对象

（ 1 ）截至股权登记日 2012 年 6 月 25 日（星期一） 下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

• （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。

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（ 3 ）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

• 1 、本次会议拟审议的议案如下：

• （ 1 ）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

分别选举古培坚、雷彪、张昱、童斌为公司第二届董事会非独立董事；分别 选举宁家骏、卢永华、邢文祥为公司第二届董事会独立董事。以上董事、独立董 事分别采用累积投票的方式选举。

• （ 2 ）、审议 《关于公司监事会换届选举的议案》；

分别选举陈星、雷锐生为公司第二届监事会非职工代表监事。以上非职工代 表监事采用累积投票的方式选举。

• （ 3 ）、审议《关于修改公司章程的议案》。

• 2 、议案披露情况：上述议案已经过公司第一届董事会第二十六次会议、第一

• 届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证监会创业板指 定的信息披露网站上的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》、《第一 届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1 、登记时间： 2012 年 6 月 28 日上午 9 :30 至 11: 30 ，下 午 14:00 至

17:00

• 2 、登记地点：厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室，董事会办公室

• 3 、登记办法：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

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代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2012 年 6 月 28 日 17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室易联 众信息技术股份有限公司公司董事会办公室 邮编： 361008 （信封请注明“股东 大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

• 1 、会议联系方式：

联系人：郑仁贵、祝少静

联系电话： 0592-6307553 传真： 0592-2517008

通讯地址：福建厦门思明区软件园观日路 18 号 502 室公司董事会办公室 邮编： 361008

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3 、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带

• 身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

易联众信息技术股份有限公司

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附件一

易联众信息技术股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

易联众信息技术股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为易联众信息技术股份有限公司股东，兹委托 先 生/女士全权代表本人/本公司，出席于2012年6月29日在厦门召开的易联众信息技 术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文 件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示，[并对应填写对各候选人的表决票数] ；不填表示弃权。若无明 确指示，代理人可自行投票。）

件，并按照下（说明：在各“	件，并按照下（说明：在各“	件，并按照下（说明：在各“	件，并按照下（说明：在各“	列指示行使表决权：	列指示行使表决权：
				选票栏中，“同意”用		“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权
				并对应填写对		候选人的表决票数
用○确指示				表示，		；不填表示弃权。若无明
				，代理人可自行投票。
序号1、 审议《
	序号			表决事项				同意		股（票）数
	1、	审议《		关于公司董事会换届选		举的议案》
	1.1	古培坚（董事）
	1.2	雷彪（董事）
	1.3		张昱（董事）
	1.4		童斌（董事）
	1.5	宁家骏（			独立董事）
	1.6	卢永华（			独立董事）
	1.7	邢文祥（独立董事）
	2、	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
	2.1	陈星

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2.2	雷锐生
序号	表决事项	同意	反对	弃权
3、	审议《关于修改公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：委托人持股数： 委托人股东帐号：受托人签名： 受托人身份证号码：受委托权限：委托日期：2012年 月 日委托期限至2012年第一次临时股东大会会议结束

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

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