YLAB Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

와이랩/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵로12길 7, 창비서교빌딩 B2F 50주년홀(B200호)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(백충화(재선임), 정주현(신규선임)) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박기수(재선임), 여윤미(재선임)) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: '이사회 운영 규정' 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백충화	1972-06	3년	재선임	- 중앙대학교 예술경영학 석사('19) - ㈜그룹에이트 콘텐츠사업팀장/전략기획실장('01~'07) - ㈜플랜비픽처스 드라마사업본부 이사('07~'11) - ㈜요시모토엔터테인먼트서울 콘텐츠제작본부장('11~'14) - ㈜바람이분다 콘텐츠제작본부장('14~'19) - ㈜피터팬피티에스 대표 프로듀서('19~'20) - ㈜와이랩 CIC 대표('20~현재)
정주현	1982-09	3년	신규선임	- 중앙대학교 회계학('09) - 삼정회계법인 CPA('10~'13) - 대명회계법인 S.Manager('13~'16) - 성주디앤디 Global Accounting('16~'19) - 다산네트웍스 기획팀('19~'20) - 넵튠 회계실장('20~'24) - ㈜와이랩 CFO('24~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기수	1966-08	3년	재선임	- 한양대학교 국어국문학 박사('01) - 한양대학교 국제문화대학 학장('21~'23) - 문화콘텐츠연구소 소장('14~현재) - JTBC 시청자의회 자문위원('21~현재)	-
여윤미	1985-02	3년	재선임	- 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기수	1966-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 국어국문학 박사('01) - 한양대학교 국제문화대학 학장('21~'23) - 문화콘텐츠연구소 소장('14~현재) - JTBC 시청자의회 자문위원('21~현재)
여윤미	1985-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재)