YJE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

105017

元禍企業股份有限公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425
網址：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do
證券代號：1725

※股務營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30止
（週休二日制）

「本股務代理部所蒐集之個人資料，將會在辦理股務業務之日內範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或條例內定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請依法本股務代理部。」

國內
部資已付

台北邮局許可證
台北字第1900號

國內部
認

（本書寫之明細過該股東，應按行函交付部資）
部資內寫有附件，應作信函交付部資
中華邮政股份有限公司許可號碼提字第0001號
印章公司承印 電話：(02)2591-6668

股東 合啓

集保結算所「股東e服務·電子投票平台」網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

| 10 元禍企業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月20日(星期三)上午九時整
地點：台北市民生東路4段54號4樓會議室

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備被驗示
股東戶號：
股東或代
理人姓名：
持有股數：
親簽
名或
折呈
權章 | 臺 託 書 | 11 股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月20日(星期三)上午九時整
地點：台北市民生東路4段54號4樓會議室 | 12 元禍企業 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、股東化
者（須由委託人親自填寫，不得以呈
章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月20日舉行之股
東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未与違者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1. 本公司114年度營業報告書及附冊報表案。
1.○承認2.○及對3.○棄權
2. 本公司114年度盈餘分派案。1.○承認2.○及對3.○棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收納，如因故改期開會，
本委託要仍屬有效（限此一會期）。
此 致 | 簽名或呈章 |
| 戶號 |
| 程名或
名稱 |
| 受託代理人 |
| 戶號 |
| 程名或
名稱 |
| 身分證字號
或統一編號 |
| 住 址 |
| 元 禍 企 業 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日 |

股東場所及、
人員簽章處

⑩ 元禍企業股份有限公司 股東印鑑卡						本股東大領取股利，轉讓過戶及留權固定等事宜即日起無以下列印鑑為憑。
戶名			未成年股東之
法定代理人		國籍／
註冊地		發行印鑑
出生日期		身分證或證券
事業統一編號				電話
戶籍
地址
通訊
地址

※說明事項※

一、壹股東請附上身分證正反曲影印本
已份，以免影響壹股東權益。（未
附身分證影本者，印鑑卡無效，且
印鑑卡恕不退還）
二、未成年股東應如呈法定代理人印鑑
及身分證影本正反曲一份【除(將)
合封證(三)第五四一六六號函核定
未成年股東印鑑卡須知呈父母雙方
印鑑
三、「96年1月1日起全面使用新式國民
身分證，停止使用舊式國民身分證
」。壹股東如欲辦理各項作業，
請提供新式國民身分證為待。

⑪ 元禍企業股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利（扣除部資及匯費等相關費用後）依下列方式領取之，以後如未辦理變更
或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號				股東戶名
原登記銀行帳號							原 信 印 鑑
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	☐不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。
☐不郵寄，現場親領。

※說明事項※

1. 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行（郵局）帳號並呈妥原留印鑑，於115年5月20日前寄回。
2. 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
3. 不採用匯款方式者，本公司將退依壹股東原留通訊地址以撕號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
4. 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

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105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

100元禍企業股份有限公司股務代理人

華南赤區綜合證券股份有限公司股務代理部 妹

總經理
陈旭

地址：
张志：

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委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。

八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

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指派書

羅指派

君

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年五月二十日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

元禍企業股份有限公司

法人股東（蓋章）：

中華民國115年 月 日

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元禍企業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、羅訂於115年5月20日（星期三）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。），假台北市民生東路4段54號4樓會議室召開115年股東常會。議程如下：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業概況報告。2. 審計委員會審查114年度決算報告。3. 114年度現金股利分派情形報告。4. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分派案。（三）臨時動議。

二、本次董事會拟訂盈餘分配內容：股東現金股利194,558,076元，每股拟配發1.07元（盈餘分配1.07元）。實際配息率拟請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

三、公司法第165條規定，自115年3月22日起至115年5月20日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢（網址：https://mops.twsc.com.tw）。路段：第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍等交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。

六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月18日至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#服務-電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

元禍企業股份有限公司董事會

100