YJE — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/02	發言時間	14:58:48
發言人	張慶農	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27172222
主旨	公告本公司一一○年七月二日股東常會改選 * 法人董監事代表人、獨立董事及自然人監察人 * 達三分之一以上董事發生變動
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.發生變動日期:110/07/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: * 董事 * (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆 * 簡歷：建國中學 元禎企業(股)公司董事長 * (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:簡信男 * 簡歷：師範大學英語系 證券櫃檯買賣中心總經理 * (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:呂彰谷 * 簡歷：龍華工專化工科 本公司總經理 * 監察人 * (1)鴻華貿易股份有限公司 監察人代表人:蔡銘聰 * 簡歷：台北工專機械科 華南永昌證券協理 * (2)監察人自然人:謝宜純 * 簡歷：東海大學會計系 本公司監察人 * 獨立董事 * (1)鄭涵雲 * 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師 * (2)呂正樂 * 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: * 董事 * (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆 * 簡歷：建國中學 元禎企業(股)公司董事長 * (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎 * 簡歷：美國賓州大學華頓學院企管碩士 * 華南金控董事、華南永昌證券副董事長 * (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男 * 簡歷：師範大學英語系 證券櫃檯買賣中心總經理 * (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承 * 簡歷：中原大學化工系 三橫實業(股)公司董事長 * 獨立董事 * (1)鄭涵雲 * 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師 * (2)呂正樂 * 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師 * (3)陳信宏 * 簡歷：日本早稻田大學建築碩士 衛豐保全股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: * 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: * 董事 * (1)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:徐振隆　19,340,657股 * (2)芳慶實業股份有限公司 董事代表人:許元禎　19,340,657股 * (3)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:簡信男　 1,486,436股 * (4)鴻仁投資股份有限公司 董事代表人:廖丕承　 1,486,436股 * 獨立董事 * (1)鄭涵雲 * (2)呂正樂 * (3)陳信宏 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11至110/06/10 9.新任生效日期:110/07/02 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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