YJE — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	4	發言日期	110/07/02	發言時間	15:12:36
發言人	張慶農	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27172222
主旨	公告本公司決議設置審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.發生變動日期:110/07/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: * (1)獨立董事　鄭涵雲 * 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師 * (2)獨立董事　呂正樂 * 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師 * (3)獨立董事　陳信宏 * 簡歷：日本早稻田大學建築碩士 衛豐保全股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: *新任。 6.異動原因:首次設置審計委員會。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 8.新任生效日期:110/07/02 9.其他應敘明事項:為落實良好之公司治理，依證券交易法第14條之4規定，設置審計 委員會替代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.