YJE — AGM Information 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/02	發言時間	13:58:59
發言人	張慶農	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27172222
主旨	公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.股東常會日期:110/07/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.96元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十五屆董事四席及獨立董事三席。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 解除本公司新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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