YJE — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

元禎企業股份有限公司109 年度股東常會 各項議案參考資料

• 一、 日 期：中華民國109 年6 月10 日(星期三)上午9 時。

• 二、 地 點：台北市民生東路4 段54 號4 樓大會議室。

• 三、 報告事項：1. 本公司108 年度營業概況報告。

2. 監察人審查108 年度決算報告。

3. 108 年度現金股利分派情形報告。

4. 108 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5. 修訂本公司「誠信經營守則」報告

• 四、 承認事項：1. 案由：本公司108 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 說明：本公司108 年度財務報表及營業報告書等項，除經本公司 董事會通過及監察人承認外，並經勤業眾信聯合會計師事 務所張耿禧、陳薔旬會計師查核竣事，謹檢附前項書表及

• 查核報告書，提請 審核

2. 案由：本公司108 年度盈餘分派案乙項，謹提請 承認。 說明：檢附本公司108 年度盈餘分配表。

• 五、 討論事項：1. 案由：修訂本公司「股東會議事規則」，謹提請 討論。 說明：修訂本公司股東會議事規則，以符合相關法令規定。

• 六、 附 註：1.關於本公司108 年度決算表冊及盈餘分配等項，另請參閱公開資 訊觀測站公告資訊。

• 2.本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議事 。

• 手冊