YJE — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

元禎企業股份有限公司108 年度股東常會 各項議案參考資料

• 一、 日 期：中華民國108 年6 月19 日(星期三)上午9 時。

• 二、 地 點：台北市民生東路4 段54 號4 樓大會議室。

• 三、 報告事項：1. 本公司107 年度營業概況報告。

2. 監察人審查107 年度決算報告。

3. 107 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4. 庫藏股轉讓予員工報告。

• 四、 承認事項：1. 案由：本公司107 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 說明：本公司107 年度財務報表及營業報告書等項，除經本公司 董事會通過及監察人承認外，並經勤業眾信聯合會計師事 務所張耿禧、陳薔旬會計師查核竣事，謹檢附前項書表及

• 查核報告書，提請 審核

2. 案由：本公司107 年度盈餘分派案乙項，謹提請 承認。 說明：檢附本公司107 年度盈餘分配表。

• 五、 討論事項：1. 案由：修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

• 說明：修訂本公司公司章程，以符合相關法令規定。

2. 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理要點」，謹提請 討 論。

• 說明：修訂本公司取得或處分資產處理要點，以符合相關法令 規定。

3. 案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，謹提請 討論。

• 說明：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序，以符合相關 法令規定。

4. 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，謹提請 討論。 說明：修訂本公司資金貸與他人作業程序，以符合相關法令規 定。

5. 案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，謹提請 討論。 說明：修訂本公司背書保證作業程序，以符合相關法令規定。

• 六、 選舉事項：補選一席第十四屆監察人。

1. 本公司監察人榮浩投資股份有限公司於107 年9 月14 日辭任， 依公司章程規定，擬於本次股東常會補選第十四屆監察人一席。

2. 本次補選監察人，任期自108 年06 月19 日至110 年06 月10 日 止。

3. 謹依本公司108 年4 月30 日董事會審查通過後之監察人候選人 相關資料載明如下：

姓 名	鴻華貿易股份有限公司-代表人蔡銘聰
學 歷	台北工專機械科
經 歷	華南永昌證券協理
候選人持股數(法人)	5,869,729 股 (持股比率：3.23%)

• 七、 附 註：1.關於本公司107 年度決算表冊及盈餘分配等項，另請參閱公開 資訊觀測站公告資訊。

• 2.本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議 事手冊 。

• 3.本次修訂公司章程之前後修正條文對照表，如下：

		修正條文			現行條文	修正說明
	第七條：本公司得發行股票，發 行股票時應依公司法第一六二條 規定辦理。 本公司發行之股份得免印製股 票，惟 應洽證券集中保管事業機 構登錄。			第七條：本公司發行股票時，其 股票為記名式，由董事三人以上 簽名或蓋章，且應加以編號，並 經主管機關或其核定之發行登記 機構簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股 票，並 應洽證券集中保管事業機 構登錄。		依107.08.01 總統華 總 一 經 字 第 10700083291 號令修 正發布，行政院 107.10.26 院台經字 第1070037184 號令發 布自107.11.01 施行 之公司法162 條規定 辦理。
第三十四條：本公司年度稅前如有 獲利，應提撥1%至1.5%為員工酬 勞，由董事會決議以股票或現金 分派發放；本公司得以上開獲利 數額，由董事會決議提撥不高於 2%為董監酬勞。員工酬勞及董監 酬勞分派案應提股東會報告。但 本公司尚有累積虧損時，應予彌 補，餘額再依前項比例提撥員工			第三十四條：本公司年度稅前如有 獲利，應提撥1%至1.5%為員工酬 勞，由董事會決議以股票或現金分 派發放；本公司得以上開獲利數 額，由董事會決議提撥不高於2% 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞 分派案應提股東會報告。但本公司 尚有累積虧損時，應予彌補，餘額 再依前項比例提撥員工酬勞及董監			1.同上,依公司法240 條規定辦理。 2.公開發行股票之公 司，得以章程授權 董事會以三分之二 以上董事之出席， 及出席董事過半數 之決議，將應分派

	修正條文	現行條文	修正說明
	酬勞及董監酬勞。 本公司年度決算如有盈餘， 依法繳納稅捐，彌補累積虧損 後，再提10%為法定盈餘公積，但 法定盈餘公積已達本公司實收資 本額時，得不再提列，其餘再依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公 積；如尚有餘額，併同累積未分 配盈餘，由董事會擬具盈餘分配 議案，提請股東會決議分派股東 股息紅利。 本公司股利政策，為維持營 運持續成長，擴充規模創造競爭 優勢，並兼顧相關法規，董事會 擬定分配議案，提請股東會決議 分配時，應就每年可分配盈餘扣 除法定盈餘公積、特別盈餘公積 後，再分派股東股票股利與現金 股利，且現金股利不得低於股利 分派總額10%。 分派股息及紅利之全部或一 部如以發放現金之方式為之，授 權董事會以三分之二以上董事之 出席，及出席董事過半數同意後 為之，並報告股東會，不適用前 二項應經股東會決議之規定。	酬勞。 本公司年度決算如有盈餘， 依法繳納稅捐，彌補累積虧損 後，再提10%為法定盈餘公積，但 法定盈餘公積已達本公司實收資 本額時，得不再提列，其餘再依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公 積；如尚有餘額，併同累積未分 配盈餘，由董事會擬具盈餘分配 議案，提請股東會決議分派股東 股息紅利。 本公司股利政策，為維持營 運持續成長，擴充規模創造競爭 優勢，並兼顧相關法規，董事會 擬定分配議案，提請股東會決議 分配時，應就每年可分配盈餘扣 除法定盈餘公積、特別盈餘公積 後，再分派股東股票股利與現金 股利，且現金股利不得低於股利 分派總額10%。	股息及紅利之全部 或一部，以發放現 金之方式為之，並 報告股東會。
	第三十七條：本章程訂立於民國六十 六年六月三日。…。第卅四次修 正於民國一○六年六月七日。第 卅五次修正於民國一○八年六月 十九日 。	第三十七條：本章程訂立於民國六十 六年六月三日。…。第卅四次修 正於民國一○六年六月七日。	紀錄修改章程日期