YJE — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/10	發言時間	16:14:21
發言人	張慶農	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27172222
主旨	董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.董事會決議日期:106/03/10 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業概況報告。 (2)監察人審查105年度決算報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書及財務報表，請承認案。 (2)本公司105年度盈餘分派案，請承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」。 7.召集事由四、選舉事項:不適用。 8.召集事由五、其他議案:不適用。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，擬訂106年03月31日至106年04月10日為受理股東提 案期間，受理處所為本公司股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代 理部(105台北市民生東路四段五十四號四樓)。 股東如於前項受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾提案期間提出，即 不列入股東會議案並不再送請董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.