YJE — AGM Information 2016

Jun 17, 2016

元禎企業股份有限公司105 年度股東常會 各項議案參考資料

• 一、 日 期：中華民國105 年6 月8 日(星期三)上午9 時。

• 二、 地 點：台北市民生東路4 段54 號4 樓大會議室。

• 三、 討論事項：1.案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 說明：修訂本公司公司章程以符合相關法令規定。

• 四、 報告事項：1.本公司104 年度營業概況報告

  • 2.監察人審查104 年度決算報告。

  • 3.買回公司股份報告。

  4. 104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

  • 5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

  • 7.訂定本公司「道德行為準則」報告。

• 五、 承 認 案：1.案由：本公司104 年度決算表冊等項，謹提請 承認。

  - `說明：本公司104 年度財務報表及營業報告書等項，除經本公司 董事會通過及監察人承認外，並經勤業眾信聯合會計師事 務所仲偉、虞成全會計師查核竣事，謹檢附前項書表及查 核報告書，提請  審核。` 
  

  • 2.案由：本公司104 年度盈餘分派案乙項，謹提請 承認。 說明：檢附本公司104 年度盈餘分配表。

• 六、 附 註：1.關於本公司104 年度決算表冊及盈餘分配等項，另請參閱公開 資訊觀測站公告資訊。

  • 2.本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議 事手冊 。