YJE — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/11	發言時間	15:06:24
發言人	張慶農	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27172222
主旨	董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室 4.召集事由: (一)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (二)報告事項: (1)本公司104年度營業概況報告。 (2)監察人審查104年度決算報告。 (3)買回公司股份報告。 (4)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (6)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (7)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (三)承認事項: (1)本公司104年度營業報告書及財務報表，請承認案。 (2)本公司104年度盈餘分派案，請承認案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，擬訂105年04月01日至105年04月11日為受理股東提 案期間，受理處所為本公司股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代 理部(105台北市民生東路四段五十四號四樓)。 股東如於前項受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾提案期間提出，即 不列入股東會議案並不再送請董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.