YJE — AGM Information 2015

Mar 13, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/13	發言時間	15:52:47
發言人	張慶農	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27172222
主旨	董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司103年度營業概況報告。 (2)監察人審查本公司103年度決算報告。 (二)承認事項: (1)本公司103年度營業報告書及財務報表，請承認案。 (2)本公司103年度盈餘分派案，請承認案。 (三)選舉事項:選舉董事五席(含獨立董事二席)及監察人二席。 (四)討論事項:解除本公司新任董事競業限制案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。擬 訂股東提案之受理期間自104年03月27日至104年04月07日止，受理處所為本公司 股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四 段五十四號四樓)。 股東如於前項受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾提案期間提出，即 不列入股東會議案並不再送請董事會審查。 本次獨立董事應選名額為二席，本公司擬訂於104年03月27日起至104年04月07日 止受理提名獨立董事候選人名單後，召開董事會審核相關資格文件。

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