YJE — AGM Information 2014

Jul 8, 2014

元禎企業股份有限公司103 年度股東常會 各項議案參考資料

• 一、 日 期：中華民國103 年6 月20 日(星期五)上午9 時。

• 二、 地 點：台北市民生東路4 段54 號4 樓大會議室。

• 三、 報告事項：1.本公司102 年度營業概況報告。

  • 2.監察人審查本公司102 年度決算報告。

• 四、 承 認 案：1.案由：本公司102 年度決算表冊等項，謹提請 承認。 說明：本公司102 年度財務報表及營業報告書等項，除經本公司 董事會通過及監察人承認外，並經勤業眾信聯合會計師事 務所張耿禧、虞成全會計師查核竣事，謹檢附前項書表及 查核報告書，提請 審核。

  • 2.案由：本公司102 年度盈餘分派案乙項，謹提請 承認。 說明：檢附本公司102 年度盈餘分配表。

• 五、 討 論 案：1.案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 說明：修訂本公司公司章程以符合相關法令規定。

  • 2.案由：修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案，提請 討 論。

    • 說明：依金管會102.12.30 金管證發字第1020053073 號函處 理，修訂本作業程序，以符合相關法令規定。

• 六、附 註：1.關於本公司102 年度決算表冊及盈餘分配等項，另請參閱公開資 訊觀測站公告資訊。

  • 2.本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議事 手冊 。