YJE — AGM Information 2013

Jul 9, 2013

元禎企業股份有限公司一○二年度股東常會 各項議案參考資料

• 一、 日 期：中華民國一○二年六月二十一日(星期五)上午九時。

• 二、 地 點：台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室。

• 三、 報告事項：1.本公司一○一年度營業概況報告。

  • 2.監察人審查本公司一○一年度決算報告。

  • 3.導入國際會計準則(IFRS)報告。

  • 4.買回公司股份報告暨修訂庫藏股員工轉讓辦法報告。

• 四、 承 認 案：1.案由：本公司一○一年度決算表冊等項，謹提請 承認。

  - 說明：本公司一○一年度財務報表及營業報告書等項，除經本公 司董事會通過及監察人承認外，並經勤業眾信聯合會計 師事務所張耿禧、虞成全會計師查核竣事，謹檢附前項 書表及查核報告書，提請  審核。 
  

  • 2.案由：本公司一○一年度虧損撥補案乙項，謹提請 承認。 說明：檢附本公司一○一年度虧損撥補表。

• 五、 討 論 案：1.案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。 說明：修訂本作業程序，以符合相關法令規定。

  • 2.案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。 說明：修訂本作業程序，以符合相關法令規定。

• 六、附 註：1.關於本公司一○一年度決算表冊及虧損撥補等項，另請參閱公開 資訊觀測站公告資訊。

  • 2.本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議 事手冊 。