YJE — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1725 元禎　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/22	發言時間	15:47:12
發言人	陳國龍	發言人職稱	專門委員	發言人電話	(02)27172222
主旨	董事會決議召開一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室 4.召集事由: *(一)報告事項: * (1)本公司一○一年度營業概況報告。 * (2)監察人審查本公司一○一年度決算報告。 * (3)導入國際會計準則(IFRS)報告。 * (4)買回公司股份報告暨修訂庫藏股員工轉讓辦法報告。 *(二)承認事項: * (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表，請承認案。 * (2)本公司一○一年度虧損撥補案，請承認案。 *(三)討論事項: * (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 * (2)修訂本公司「背書保證作業程序」。 *(四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: *(一)有關盈餘分配內容:本公司董事會決議一○一年度虧損撥補案，故不分派股利。 *(二)依據公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日 * 前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。擬 * 訂股東提案之受理期間自102年04月15日至102年04月24日止，受理處所為本公司 * 股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四 * 段五十四號四樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.