Yizumi Holdings Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

广东伊之密精密机械股份有限公司 独立董事（张瑞君）2016 年度述职报告

各位股东和股东代表：

本人于 2014 年 5 月 28 日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称 “公 司”）2014 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的规定，在 2016 年度工作中，忠实、勤勉独立地履行 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 现将本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年，公司共召开了 9 次董事会会议，本人出席了其中 8 次会议，因公 务出国在外，未能参加第二届董事会第十三次会议。会议召开前，本人认真阅 读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公 司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合 理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了 积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关审批程序，合法有效。

2016 年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。

二、发表的独立董事意见情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立 董事就相关事项共同发表独立意见如下：

（一）2016 年 4 月 6 日公司召开第二届董事会第十四次会议，就《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况专 项说明》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司 2015 年度关联交易事项》、《关于 公司 2015 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构》、《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金》发表了独立意见;

（二） 2016 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第十五次会议，就《关于本次 坏账核销》发表了独立意见；

（三）2016 年 6 月 13 日公司召开第二届董事会第十六次会议，就《关于变更 部分募投项目的议案》发表了独立意见；

（四）2016 年 8 月 19 日公司召开第二届董事会第十七次会议，就《关于 2016 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司 2016 年半年度对外担保情况》、《关于公司 2016 年半年度关联交易事项》、《关于 公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况》发表了独立意见；

（五）2016 年 9 月 22 日公司召开第二届董事会第十八次会议，就《关于调整 公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保》、《与银行共同设立“设 备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保》发表了独立意见；

（六）2016 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第十九次会议，就《关于聘 任余焯焜先生为公司副总经理》发表了独立意见；

（七）2016 年 12 月 7 日公司召开第二届董事会第二十次会议，就《关于募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》发表了独立意见。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律 法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认 真履行职责。现就 2016 年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：

（一） 薪酬与考核委员会委员会

2016 年公司召开了一次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会 2016 年 第一次会议。

（二） 审计委员会

2016 年公司共召开了四次审计委员会会议，分别为审计委员会 2016 年第一 次会议、审计委员会 2016 第二次会议 、审计委员会 2016 第三次会议、审计委员 会 2016 年第四次会议。

对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以 谨慎的态度行使表决权。

四、 对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察， 重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决 议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相 关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传 媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 的运营动态。

五、 培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等 相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其 派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市 公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权 益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强 了对公司和投资者合法权益的保护能力。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

六、 其他情况说明

（一）2016 年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出 异议；

• （二） 2016 年度，本人无提议召开董事会；

（三） 2016 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；

• （四） 2016 年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

展望 2017 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰 富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参 考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股 东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规 范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责 的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。 特此报告，谢谢！

广东伊之密精密机械股份有限公司 独立董事：张瑞君 2017 年 4 月 21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==