Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 21, 2014

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股票代码： 002727 股票简称：一心堂 公告编号： 2014-016 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

因经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定于2014 年9 月 10 日上午9 时在公司会议室召开2014 年第四次临时股东大会，具体事项如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。

• 3、会议时间：2014 年9 月10 日（星期三）上午9 点

• （1）现场会议召开时间：2014 年9 月10 日（星期三）上午9 点；

（2）网络投票时间：2014 年9 月9 日-2014 年9 月10 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年9 月10 日9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014 年9 月9 日15:00 至 2014 年9 月10 日15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1 号会议 室

5、会议主持人：董事长阮鸿献先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效

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投票表决结果为准。

• 7、股权登记日：2014 年9 月3 日

• 8、会议出席对象：

• （1）截至2014 年9 月3 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲 自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 二、会议审议的事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于审议通过<监事会议事规则>的议案》；

• 5、《关于审议通过<累积投票制实施细则>的议案》；

• 6、《关于审议通过<独立董事工作制度>的议案》；

• 7、《关于审议通过<对外担保管理制度>的议案》；

• 8、《关于审议通过<对外投资管理制度>的议案》；

• 9、《关于审议通过<关联交易决策制度>的议案》；

• 10、《关于审议通过<募集资金管理制度>的议案》；

• 11、《关于审议通过<信息披露管理制度>的议案》；

• 12、《关于增补公司监事的议案》。

其中：议案1 为股东大会特别决议审议事项。

上述12 个议案已经公司2014 年8 月20 日召开的第三届董事会第十次会议与第三届 监事会第四次会议审议通过。议案1、议案12 的具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董 事会第十次会议决议的公告》、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会 第四次会议决议的公告》，议案2 至议案11 的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》及 相关制度内容。

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三、会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年9 月9 日（星期二：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）；

• 2、登记地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司四楼董事会办公室；

• 3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、

• 加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的， 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业 执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函

• 或传真方式须在2014 年9 月9 日17:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔 路1 号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请注明“2014 年第四次临时股东大会” 字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

• (一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362727。

• 2、投票简称：一心投票。

• 3、投票时间：2014 年9 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表

• 议案1，2.00 代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对

• “总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	1、《关于修订<公司章程>的议案》；	1.00
议案2	2、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》；	2.00
议案3	3、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》；	3.00
议案4	4、《关于审议通过<监事会议事规则>的议案》；	4.00
议案5	5、《关于审议通过<累积投票制实施细则>的议案》；	5.00
议案6	6、《关于审议通过<独立董事工作制度>的议案》；	6.00
议案7	7、《关于审议通过<对外担保管理制度>的议案》；	7.00
议案8	8、《关于审议通过<对外投资管理制度>的议案》；	8.00
议案9	9、《关于审议通过<关联交易决策制度>的议案》；	9.00
议案10	10、《关于审议通过<募集资金管理制度>的议案》；	10.00
议案11	11、《关于审议通过<信息披露管理制度>的议案》；	11.00
议案12	12、《关于增补公司监事的议案》。	12.00

（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委

托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以

• 只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效 投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

• （5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参

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与投票。

• (二) 通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年9 月9 日（现场股东大会召开前一日）

• 15:00，结束时间为2014 年9 月10 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务 专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核 验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务 密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可以使用；

如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后 可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“一心 堂2014 年第四次临时股东大会投票”；

• （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和

• “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4） 确认并发送投票结果。

• (三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意

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见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：田俊、代四顺

联系电话：0871-68185283 联系传真：0871-68185283

联系邮箱：ir@hxyxt.net

联系地点：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1 号四楼董事会办公室

邮政编码：650500

六、备查文件

• 《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会回执

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

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2014 年8 月21 日

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附件一：授权委托书

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席云南鸿翔一心堂药业（集团） 股份有限公司2014年第四次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对 以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-12项议案的表决意见：

审 议 内 容 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于审议通过<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于审议通过<累积投票制实施细则>的议案》； 6、《关于审议通过<独立董事工作制度>的议案》； 7、《关于审议通过<对外担保管理制度>的议案》； 8、《关于审议通过<对外投资管理制度>的议案》； 9、《关于审议通过<关联交易决策制度>的议案》； 10、《关于审议通过<募集资金管理制度>的议案》； 11、《关于审议通过<信息披露管理制度>的议案》； 12、《关于增补公司监事的议案》。 委托人姓名或名称(签字或盖章)：	审 议 内 容	同 意	反 对	弃 权
	1、《关于修订<公司章程>的议案》；
	2、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》；
	3、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》；
	4、《关于审议通过<监事会议事规则>的议案》；
	5、《关于审议通过<累积投票制实施细则>的议案》；
	6、《关于审议通过<独立董事工作制度>的议案》；
	7、《关于审议通过<对外担保管理制度>的议案》；
	8、《关于审议通过<对外投资管理制度>的议案》；
	9、《关于审议通过<关联交易决策制度>的议案》；
	10、《关于审议通过<募集资金管理制度>的议案》；
	11、《关于审议通过<信息披露管理制度>的议案》；
	12、《关于增补公司监事的议案》。
		年	月	日

委托人身份证号码或营业执照号码：

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委托人持股数： 股 委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：参会回执

参 会 回 执

致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 于2014年9月10日上午9点举行的2014年第四次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

• 1、请拟参加股东大会的股东于2014年9月9日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印 件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回 公司；

• 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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