Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Oct 25, 2016

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股票代码： 002727 股票简称：一心堂 公告编号： 2016-130 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

因云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定于2016 年11 月16 日下午14 时在公司会议 室召开2016 年度第六次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年度第六次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

• 召开2016 年度第六次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年11 月16 日（星期三）下午14 点；

（2）网络投票时间：2016 年11 月15 日-2016 年11 月16 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月16日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日15:00 至2016 年11 月16 日15:00 的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，选举董事、

• 监事采用累积投票制。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

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1

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络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016 年11 月9 日（星期三），截至2016 年11 月9 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表 决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必 为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的鉴证律师。

7、现场会议召开地点：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1 号会议

室

二、会议审议事项

• 1.《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

• 1.1 关于推选阮鸿献先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.2 关于推选刘琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.3 关于推选赵飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.4 关于推选李家庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

• 1.5 关于推选田俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

• 1.6 关于推选郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

• 2.《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

• 2.1 关于推选龙超先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

• 2.2 关于推选母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

• 2.3 关于推选刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

• 3.《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）

• 3.1 关于推选陆凤光女士为公司第四届监事会监事候选人的议案

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• 3.2 关于推选李正红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案

• 4.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

• 5.《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资15000 万元的议案》

• 6.《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000 万元的议案》

• 7.《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000 万元的议案》

• 8.《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000 万元的议案》

注：上述议案1-议案8 已经于第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十 次会议审议通过，《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次 会议决议公告》、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第二十次会议 决议公告》已于2016 年10 月25 日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案1、议案2 和议案3 涉及公司董事、监事选举事项，股东投票实行累积投票制。公司 第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。上述议案4 至议案8 为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东 （包括股东代理人）过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资 者利益的重大事项时，对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露 业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公 司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单 独计票，并及时公开披露。

其中：议案1-8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下： 1、会议登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的， 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业 执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或 股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书

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复印件（加盖公章）。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函 或传真方式须在2016 年11 月15 日17:30 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请 寄至：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1 号四楼董事会办公室，邮编： 650500，信函请注明“2016 年度第六次临时股东大会”字样。

• 2、登记时间：2016 年11 月15 日（星期二：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）；

• 3、登记地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司四楼董事会办公室；

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

• (一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362727。

• 2、投票简称：一心投票。

• 3、投票时间：2016 年11 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表

• 议案1，2.00 代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对

• “总议案”进行投票，视为对所有议案（不包含累积投票议案）表达相同意见。

• 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票以外的所有议案	100
议案1	《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
议案1.1	关于推选阮鸿献先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.01
议案1.2	关于推选刘琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.02
议案1.3	关于推选赵飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.03
议案1.4	关于推选李家庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.04
议案1.5	关于推选田俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.05

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	议案1.6	关于推选郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1.06
	议案2	《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
	议案2.1	关于推选龙超先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.01
	议案2.2	关于推选母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.02
	议案2.3	关于推选刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	2.03
	议案3	《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》	累积投票制
	议案3.1	关于推选陆凤光女士为公司第四届监事会监事候选人的议案	3.01
	议案3.2	关于推选李正红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案	3.02
	议案4	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	4.00
	议案5	《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资15000万 元的议案》	5.00
	议案6	《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的 议案》	6.00
	议案7	《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的 议案》	7.00
	议案8	《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的 议案》	8.00

本次股东大会审议的议案选举董事时采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别选

举，设置为两个议案。如议案1 为选举非独立董事，则1.01 代表第一位候选人，1.02 代 表第二位候选人，依此类推。议案2 为选举独立董事，则2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。

（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

A、对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同

意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2.表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表3.累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超

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过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

股东给非独立董事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表 决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在上述 候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6 的乘积。

股东给独立董事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决 权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在上述候选 人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。

股东给监事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的 股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意 分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对对除累积投票议案外的其他所有议 案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效 投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参 与投票。

• (二) 通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月15 日（现场股东大会召开前一日）

• 15:00，结束时间为2016 年11 月16 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。

• （1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务

• 专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核

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验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务 密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可以使用；

如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后 可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“一心

• 堂2016 年度第六次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服

务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• (三) 网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和

互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票

时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意 见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：田俊、代四顺

联系电话：0871-68185283

联系传真：0871-68185283

联系邮箱：1192373467@qq.com

联系地点：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1 号四楼董事会办公室 邮政编码：650500

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• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重

大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 六、备查文件

• 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

• 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2016年10月25日

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附件一：授权委托书

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2016年度第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年度第六次临 时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股 东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-8项议案的表决意见：

本人（本公司）对本次股东大会第1-8项议案的表决意见：
审 议 内 容	同意	反对	弃权
议案1《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）	同意票数（股）
议案1.1关于推选阮鸿献先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.2关于推选刘琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.3关于推选赵飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.4关于推选李家庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.5关于推选田俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.6关于推选郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案2《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）	同意票数（股）
议案2.1关于推选龙超先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
议案2.2关于推选母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
议案2.3关于推选刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
议案3《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）	同意票数（股）
议案3.1关于推选陆凤光女士为公司第四届监事会监事候选人的议案
议案3.2关于推选李正红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案
议案4《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
议案5《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资15000万元的议案》
议案6《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》
议案7《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的议案》
议案8《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话：

说明：

1、上述议案1-3采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数，否则无效。采用累积投票时， 股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分 配投向某一位或几位董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）

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• 2、上述议案4-8中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 4、单位委托须加盖单位公章；

• 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：参会回执

参 会 回 执

致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 于2016年11月16日下午14点举行的2016年度第六次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于2016年11月15日前将本人身份证复印件（法人营业执照复 印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传 回公司；

• 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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