Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 15, 2025

公告编号：2025-049

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月31 日 10 点00 分

召开地点：公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月31 日

至2025 年10 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《担保管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.09	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
2.10	关于废止《对外担保决策管理制度》的议案	√
3	《关于提请股东大会延长公司2024 年度向特定对象发行股票所涉股东 大会决议有效期及授权有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025 年10 月15 日经公司第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券

2

交易所网站进行披露。

• 2、特别决议议案：议案1、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：真爱集团、义乌经济技术开发区开发有限公司、

郑扬

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

3

Ａ股 601113 华鼎股份 2025/10/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、 会议登记方法

凡出席现场会议的股东请于2025 年10 月28 日上午9:00 至11:30、下午 14:00 至17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营 业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡等股权证明、出席人身份证至公司 登记（也可用传真或信函方式登记）。

六、 其他事项

1、本次会议预期需时半日，参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食 宿及其他有关费用自理。

2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路751 号义乌华鼎锦纶股份有限公司证 券合规部

邮政编码：322000

联系人：张益惠、葛美华 联系电话：0579-85261479 联系传真：0579-85261877

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025 年10 月16 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

4

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

义乌华鼎锦纶股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月31 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
2.00	《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《董事工作制度》的议案
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.07	关于修订《担保管理制度》的议案
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09	关于废止《监事会议事规则》的议案
2.10	关于废止《对外担保决策管理制度》的议案
3	《关于提请股东大会延长公司2024 年度向特定对象 发行股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的 议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

5

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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