Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 3, 2018

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2018-089

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)

股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年12 月28 日 10 点30 分 召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年12 月28 日

至2018 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》	√
2	《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于 2018 年12 月 3 日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将 会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

  • 决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601113	华鼎股份	2018/12/21

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委 托人须持 本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于 2018 年 12 月 25 日上午 9:00 至 11:30 、下午 14:30 至 17:00 在公司证券部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

六、 其他事项

• 1 、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、 食宿及其他有关 费用自理。

• 2 、 联系地址：浙江省义乌市雪峰西路 751 号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

  • 邮政编码： 322000

  • 联系人：胡方波 莫顺学

联系电话：（ 0579 ） 85261479 联系传真：（ 0579 ） 85261475

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2018 年 12 月 4 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

义乌华鼎锦纶股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月28 日召开的贵 公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》
2	《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。