Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 23, 2014

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-028

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议时间：2014 年7 月9 日上午09:00

网络投票时间：2014 年7 月9 日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00

●股权登记日：2014 年7 月2 日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2014 年7 月9 日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次 会议”）。现场会议的具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

现场会议时间：2014 年7 月9 日上午09:00

网络投票时间：2014 年7 月9 日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00

3、现场会议地点：浙江省义乌市雪峰西路751 号公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上 海证券交易所交易系统向本公司A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投 票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014 年7 月2 日

6、投票规则

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权

通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

二、会议审议事项如下：

• 1) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司拟投资建设年产45 万吨差别化锦纶

长丝项目的议案》；

• 2) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

• 3) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》；

• 4) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》；

• 5) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

• 6) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 7) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 8) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<董事工作制度>的议案》；

• 9) 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<股东大会规则>的议案》。

三、本次会议的出席对象

• 1、截止股权登记日15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任有限公司上海分公

• 司登记在册的“华鼎股份”（601113）所有股东或其委托授权代理人。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记方法

凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持 本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2014 年7 月7 日上午9:00 至11:30、下 午14:30 至17:30 在公司证券室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

五、其他事项：

• 1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他

• 有关费用自理。

• 2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路751 号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

邮政编码：322000

联系人：胡方波

联系电话：（0579）85261479

联系传真：（0579）85261475

特此公告。

附件一：授权委托书格式

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2014 年6 月24 日

附件一：

授权委托书

全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席义乌华鼎锦 纶股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

委托代理人对如下事项代为表决：
表决议题	表决结果
	同意	反对	弃权
1、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司拟投资建设 年产45 万吨差别化锦纶长丝项目的议案》
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》
3、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司提供担保 的议案》
4、 《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外担保决策管理 制度>的议案》
5、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<关联交易决策制 度>的议案》
6、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<对外投资管理制 度>的议案》；
7、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<募集资金管理制 度>的议案》；
8、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<董事工作制度>的 议案》
9、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订<股东大会规则>的 议案》

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年7 月9 日

总提案数：9 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称		表决事项数量		投票股东
788113	华鼎投票		9 个		A 股股东
2、表决方法
议案内容			申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全 资子公司拟投资建设年产45 万吨差别 化锦纶长丝项目的议案》			788113	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修 改公司章程的议案》			788113	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为 全资子公司提供担保的议案》			788113	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修 订<对外担保决策管理制度>的议案》			788113	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修 订<关联交易决策制度>的议案》			788113	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修 订<对外投资管理制度>的议案》；			788113	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修 订<募集资金管理制度>的议案》；			788113	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修 订<董事工作制度>的议案》			788113	8.00 元	1 股	2 股	3 股
9、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修 订<股东大会规则>的议案》			788113	9.00 元	1 股	2 股	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年7 月2 日A 股收市后，持有华鼎股份A 股的投资者拟对本次 网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申 报如下：

报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	99.00 元	1 股

2、如华鼎股份A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票 的第1 号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	1.00 元	1 股

• 3、如华鼎股份 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票

的第1 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	1.00 元	2 股

• 4、如华鼎股份A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票

的第1 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788113	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托

• 申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案 的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投

• 票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该 股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。