Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 20, 2025

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-037

依米康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三 次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

• 1、现场会议时间为：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00

• 2、网络投票时间为：2025 年 6 月 5 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6

与 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月

5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（六）投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （七）会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）

• （八）出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

	表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案：包含除累积投票提案外的所有提案（即提案3、 提案4）	√
累积投票提案	（提案1.00、2.00均采用等额选举）
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》	应选人数2人
1.01	选举张菀女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙晶晶女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 人提名的议案》	应选人数2人
2.01	选举姜玉梅女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举赵明川先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

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4.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √

上述提案 1、提案 2 均采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2 人、 独立董事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）提案披露情况

上述提案经2025年5月19日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过。相关内容详见公司于2025年5月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、提案3、提案4为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东 代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

2、公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根 据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 6 月 4 日 17:00 前送 达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号 依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 ” “2025 年第一次临时股东大会 字样）；传真：028-82001888-1 转 8027。

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（二）登记时间：自股权登记日下午收市至 2025 年 6 月 4 日，上午 9:30 至 下午 17:00。

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份 有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

（一）联系人：叶静 吴慧敏；

（二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027；

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

八、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程

（二）参会登记表

（三）授权委托书

（四）法人代表人证明书

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350249；

（二）投票简称：依米投票；

（三）填报表决意见

1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东每持有一股即 拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中 投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为 限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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相同意见。

4、股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案 投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0015:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” “ ” 或者 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

依米康科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印

件。

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附件三：

依米康科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项提案按 本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本 人（本单位）对本次会议提案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

本公司/本人对本次股东大会提案的逐项表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总提案：包含除累积投票提案外的所有提案（即 提案3、提案4）	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独 立董事候选人提名的议案》	应选2人		票数
1.01	选举张菀女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙晶晶女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立 董事候选人提名的议案》	应选2人		票数
2.01	选举姜玉梅女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举赵明川先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√

委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章） 委托人身份证或营业执照号码：______

委托人持股数： 委托人股东账号：

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授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

附注： 1、委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制提案，在“选举票数” 下面的方框中填写票数表示；

2、对于非累积投票提案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃 权”之一栏内打“  ”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种 意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法 人单位印章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

10