Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 5, 2021

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2021-083

依米康科技集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书（更新稿）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事周勇先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第 三次临时股东大会审议的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关 议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人周勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 仅对公司 2021 年第三次临时股东大会拟审议的激励计划相关议案征集股东委托投票 权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从 事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误 导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度 中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用， 不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称；依米康科技集团股份有限公司

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2021-083

股票简称：依米康

股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300249 公司法定代表人：张菀 公司董事会秘书：贺晓静 证券事务代表：吴慧敏

公司联系地址：四川省成都高新区科园南二路二号 公司邮政编码：610041 公司电话：028-85977635 公司传真：028-82001888-1 转 8027 公司互联网网址：http://www.ymk.com.cn 联系邮箱：wuhm@ymk.com.cn

2、征集事项

由征集人针对 2021 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公 开征集委托投票权：

（1）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议 案》

• （2）《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>

• 的议案》

• （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2021 年 11 月 6 日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开 2021 年第三次临时 股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周勇先生，其基本情况如下：

周勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，中共党员，研究 生学历，具有注册咨询工程师、研究员级高级工程师等专业资格。长期在央企从事 产业经济、企业运营和项目可行性研究、评审，对企业和项目的技术经济财务评 价、风险分析和管控、战略发展和路径有深入的研究和实践。1988 年至 2016 年 12 月先后任中国国际工程咨询公司工程师、副处长、处长、互联网领域负责人等职

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2021-083

务；2010 年 4 月至 2015 年 12 月兼任北京中咨海外咨询有限公司副总经理职务； 2016 年 12 月至 2021 年 8 月任猪八戒股份有限公司副总裁兼研究院院长；2019 年至 今任中国信息协会大数据分会副会长。2018 年 11 月 19 日起担任公司第四届董事会 独立董事，任期三年。

2、征集人目前不持有公司股份，近五年未因证券违法行为受到处罚，未涉及与 经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了公司于 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董 事会第三十一次会议，并对《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定 了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2021 年 11 月 15 日-2021 年 11 月 21 日（上午 9:00-11:30，下 午 13:30-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内 容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权 委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书 及其他相关文件：

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2021-083

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身 份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由 法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• 2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

• 件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的 授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将 授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间 为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地址：四川省成都高新区科园南二路二号 收件人：依米康科技集团股份有限公司董事会办公室

电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027

邮政编码：610041

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， “ ” 并在显著位置标明 独立董事公开征集投票权授权委托书 。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前 述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集 人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2021-083

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到 的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托 自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反 对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无 效。

特此公告。

征集人：周勇 2021 年 11 月 6 日

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

证券代码：300249 证券简称：依米康

公告编号：2021-083

附件 :

依米康科技集团股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票 权制作并公告的《依米康科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、 《依米康科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文 件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的 程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托依米康科技集团股份有限公司独立董事周勇先生 作为本人/本公司的代理人出席依米康科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按 本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
		可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《关于<公司2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案》	√

委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：____ 委托人持股数：__ _ 委托人股东账号：_______ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：____ _ 委托日期： 年 月 日

附注： 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反 ” “ ” 对 、 弃权 栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统 计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。