Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 12, 2017

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-062

四川依米康环境科技股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十七次会议于2017年6月12日召开，会议决定于2017年6月29日（星期四）召开公 司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过

• 《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议时间为：2017年6月29日（星期四）下午14：00

• （2）网络投票时间为：2017年6月28日—2017年6月29日。其中：

• 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29

• 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28

• 日下午15：00至2017年6月29日下午15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

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公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2017年6月23日（星期五）

• 8、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 9、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

审议公司《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。 上述议案经2017年6月12日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，该议案需以特别决议方式表决通过，上述议案具体内容详见2017年6月13日 刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉相应 条款的议案》	√

四、会议登记事项

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

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委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2017年6月28日17:00前送达 或传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号 四川依米康环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依 米康“2017年第三次临时股东大会”字样）；传真：028-82001888转1。

2、登记时间：2017年6月28日上午9:30至下午17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技股 份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、其他事项

• 1、联系人：李华楠 张敏；

• 2、联系方式：电话：028-85185206 传真：028-82001888转1；

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 八、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

九、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、参会登记表

• 3、授权委托书

• 4、法人代表人证明书

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四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一七年六月十三日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365249；

• 2、投票简称：依米投票；

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉相应 条款的议案》	√

（2）意见表决

• 1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

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• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年6月28日下午15：00至2017

• 年6月29日下午15：00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

• 公司股东大会网络投票实施细则（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• （1 ）申请“深交所数字证书” 的，可向深交所认证中心（网址：

• http://ca.szse.cn）申请。

• （2）申请“深交所投资者服务密码”的，请参照以下流程：

• ①申请服务密码

请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所 密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返 回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

②激活服务密码

服务密码需要通过交易系统激活后使用，股东比照深交所新股申购业务操

作，申报规定如下：

• a) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

• b) “申购价格”项填写1.00元；

• c) “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如

下：

• a) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

• b) “申购价格”项填写2.00元；

• c) “申购数量”项填写大于或者等于1的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新

申领。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

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“依米康2017年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、网络投票的其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

（2）股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印

件。

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附件三：

四川依米康环境科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境 科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件，若本人（本单位）对本次会议议案没有做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
1.00	《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉 相应条款的议案》	√

委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：_ _ 委托人股东账号：__

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：____ _ ___ 委托日期： 年 月 日

附注： 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、 “反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它 符号的视同弃权统计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码 为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章） 年 月 日

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