Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-052

四川依米康环境科技股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2012年第三次临时股东大会。

• （二）召集人：公司第一届董事会。

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开公司2012年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开时间：2012年8月31日（星期五）上午 9 点 30 分。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。

• （六）出席对象：

1、截至2012年8月27日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （七）会议召开地点：四川省成都市高新区科园二路二号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议

该项议案将提交本次股东大会采用累积投票制选举产生公司第二届董事会 董事。

• 1、非独立董事候选人：孙屹峥、是志浩、张菀；

• 2、独立董事候选人：赵洪功、黄兴旺；独立董事候选人的任职资格和独立

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性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名 的议案》。

股东代表监事候选人：宋斌、李念

该项议案将提交本次股东大会采用累积投票制选举产生，并与公司职工代表 监事共同组成第二届监事会。

以上议案“（一）” 已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，议案 “（二）” 已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊 登在巨潮资讯网上的公司相关公告和文件。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登 记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012年8月28日17:00前送达或传 真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号四川 依米康环境科技有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康“2012 年第三次临时股东大会”字样）。传真：028-82001888转1.

（二）登记时间：2012年8月29日上午9:30至下午17:00。

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技 有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

（一）联系人：周淑兰 、余丹；

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• （二）联系方式： 电话：028-85185206 传真：028-82001888-1；

• （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

• （四）临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件

• （一）公司第一届董事会第二十五次会议决议；

• （二）公司第一届监事会第十八次会议决议。

六、附件

（一）参会登记表

（二）授权委托书

（三）法人代表人证明书

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二○一二年八月十一日

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附件一：

四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号 码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 3、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境科技股份有 限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）对本次会议议 案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的 逐项表决意见如下：

序号		议案名称	表决股数
一	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1	非独立董事候选人（3人）（采用累积投票制进行表决）
		候选人姓名	同意股数
（1）	孙屹峥
（2）	是志浩
（3）	张菀
2	独立董事候选人（2	人）（采用累积投票制进行表决）
		候选人姓名	同意股数
（1）	赵洪功
（2）	黄兴旺
二	《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 （采用累计投票制进行表决）
		候选人姓名	同意股数
（1）	宋斌
（2）	李念
说明	议案一、二采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意股数”中填写同意的股 数（单位为股），否则无效。

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委托人：___（自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章） 委托人身份证或营业执照号码：______

委托人持股数：___ 委托人股东账号：___ __ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：__ ______ 委托日期： 年 月 日

附注：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托书须加盖单位公章及法人代表 签字。

附件三

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法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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