Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-041

四川依米康环境科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：公司2012年第二次临时股东大会 。

• （二）召集人：公司董事会 。

• （三）会议召集的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十三次会议审议

• 通过，决定召开公司2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开时间：2012年8月10日（星期五）上午 9 点 30 分 。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。

• （六）出席对象：

• 1、截至2012年8月6日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （七）会议召开地点：四川省成都市高新区科园二路二号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

• （二）《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》

（三）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（四）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

（五）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

• （六）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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以上议案已经第一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公告和文件。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登 记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012年8月8日17:00前送达或传 真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号四川 依米康环境科技有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康“2012 年第一次临时股东大会”字样）。传真：028-82001888转1.

（二）登记时间：2012年8月8日上午9:30至下午17:00。

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技 有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

（一）联系人：周淑兰 、余丹；

（二）联系方式： 电话：028-85185206 传真：028-82001888-1；

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

（四）临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件

公司第一届董事会第二十三次会议决议。

六、附件

（一）参会登记表

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（二）授权委托书

（三）法人代表人证明书

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二○一二年七月二十四日

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附件一：

四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号 码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境科技股份有 限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）对本次会议议 案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的 逐项表决意见如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》
3	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
4	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6	《关于修订〈对外投资理制度〉的议案》

委托人：_______（自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：___ 委托人股东账号：___ __ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：__ ______ 委托日期： 年 月 日 附注：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对” 或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃 权统计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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