Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 6, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-006

四川依米康环境科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2012年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：2012年1月31日（星期二）上午九 点三十 分

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

• 6、出席对象：

（1）截至2012年1月18日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议召开地点：四川省成都市高新区科园二路二号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市 龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》；

• 2、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市

• 龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》；

• 3、审议《董事、监事和高级管理人员行为规范（草案）》。

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以上 议案“1” 已经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会 议决议通过；议案“2”已经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次 会议决议通过；议案“3”已经第一届董事会第十一次会议决议通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012年1月18日17:00前送达或 传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号四 川依米康环境科技有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 “2012年第一次临时股东大会”字样）。传真：028-82001888转1.

• 2、登记时间：2012年1月19日、20日上午9:30至下午17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技有 限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人：周淑兰 、余丹；

• 2、联系方式： 电话：028-85185206 传真：028-82001888-1；

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

• 4、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

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五、备查文件

公司第一届董事会第十一次会议决议、第一届董事会第十三次会议决议、第 一届董事会第十四会议决议、第一届监事会第九次会议决议、第一届监事会第十 次会议决议。

六、附件

• 1、参会登记表

• 2、授权委托书

• 3、法人代表人证明书

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二○一二年一月五日

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附件一：

四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号 码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件二）及受托人身份证复印件。

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附件二：

四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川依米康环境科技股份有 限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人（本单位）对本次会议议 案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本公司/本人对本次股东大会议案的 逐项表决意见如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购 深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》
2	《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购 深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》
3	《董事、监事和高级管理人员行为规范（草案）》

委托人：___（自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章） 委托人身份证或营业执照号码：______

委托人持股数：___ 委托人股东账号：___ __ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：__ ______ 委托日期： 年 月 日

附注：

1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对” 或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃 权统计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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