Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Jun 11, 2021

依米康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资项目评审小组 ，由公司总经理任投资评审小 组组长。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战 略等问题，为董事会决策提供意见；

• （二）组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交董事会研究决策； （三）调查和分析有关重大战略问题的执行情况，向董事会提交改进和调整

的建议；

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（四）对公司的职能部门拟定的年度投资计划，在董事会审议前先行研究论

证，为董事会正式审议提供参考意见；

（四）完成董事会交办的其他工作。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决 定。

第四章 决策程序

第十条 投资项目评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资项目评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备 案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可 行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资项目评审小组；

（四）由投资项目评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交 正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资项目评审小组的提案召开会议，进行讨论， 并将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资项目评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，由召集人至少于会议召开前 三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇特殊情况 时，会议可以采取通讯方式召开。

第十五条 投资项目评审小组成员可列席战略委员会会议。必要时战略委员

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会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会办公室保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。

第六章 附则

第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起实行。

第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公 司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并重新 修订。

第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。

依米康科技集团股份有限公司董事会 二〇二一年六月

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