Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 2, 2014

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-072

四川依米康环境科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

获得中国证监会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014 年10 月31 日接 到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2014]1139 号《关于核 准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》文件，现将批复主要内容公告如下：

1、核准公司向宋正兴发行8,270,823 股股份，向叶春娥发行739,667 股股份、向 宋丽娜发行739,667股股份、向张家港市立业投资发展有限公司发行1,660,889股股份、 向上海添惠投资管理有限公司发行2,481,247 股股份、向张家港市福兴投资管理咨询有 限公司发行941,395 股股份、向张家港市嘉明商贸有限公司发行672,425 股股份、向上 海同航投资管理有限公司发行605,182 股股份购买相关资产。

2、核准公司非公开发行不超过6,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配 套资金。

3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的方案及 有关申请文件进行。

4、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

• 5、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

• 6、本批复自下发之日起12 个月内有效。

7、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应 当及时报告证监会。

公司于2014 年4 月11 日公告了《四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。经证监会审核通过的《四 川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-072

（修订稿）》及摘要请参见公司与本公告同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件，报告书更新内容请参见《四川依米康环境 科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说 明公告》；同时公告的文件还包括独立财务顾问海际证券有限责任公司出具的《关于四 川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立 财务顾问报告（修订稿）》以及法律顾问北京康达律师事务所出具的《关于四川依米康 环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见 书（一）》、《关于四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易之补充法律意见书（二）》、《关于四川依米康环境科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之专项说明》。

公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销

商）为海际证券有限责任公司，财务顾问主办人为倪卫华、于越冬。

有关本次发行的联系人及联系方式如下：

一、发行人：四川依米康环境科技股份有限公司

联系人：周淑兰、范婧

电话：028-85185206

传真：028-82001888-1

二、独立财务顾问（主承销商）：海际证券有限责任公司

联系人：倪卫华、于越冬

电话：021-38582000 传真：021-68598030

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一四年十一月三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==