Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 26, 2014

证券简称：依米康 公告编号：2014-046

证券代码：

四川依米康环境科技股份有限公司

关于收购澳大利亚Rectifier Technologies Limited 17.69% 股份事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份收购事项前期公告情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“依米康”）于2013年12 月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《收购 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED部分股份的议案》。

详细内容请见2013 年12 月20 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网披露的公司相关公告。

二、股份收购相关事项进展情况

（一） 有权部门审批情况

1、经成都市商务局、四川省商务厅核准，公司于2014 年1 月22 日取得由中华人 民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》（编号：商境外投资证第5100201400011 号）；

2、公司已完成国家外汇管理局四川省分局境内机构境外直接投资外汇登记手续， 并于2014 年2 月10 日取得国家外汇管理局四川省分局《外汇业务登记凭证》（业务编 号：3551000020140210）；

3、公司已完成境外中资企业在中华人民共和国驻墨尔本总领事馆报到登记手续， 并于2014 年3 月6 日获得中华人民共和国驻墨尔本总领事馆商务室签发的《境外中资 企业（机构）报到登记表回执》（登记档案编号：【2014】墨登字第3 号）。

（二）股份转让价款的支付

公司已按照《股权转让协议》的股权转让价款支付的约定于2014年3月27日向股权 出让方Pudu Investment(Australia) PTY LTD（以下简称“PIA”）以银行转账方式支 付50%股份转让款，即支付474,937.84澳元，折合人民币金额为2,737,160.33元（含股 份转让款、手续费及电报费等）；剩余50%股权转让款公司将于近日办理付款手续。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-046

（三）股份转移手续的办理

股份转让各方已完成标的股份转移的各项手续，并于2014 年5 月21 日收到目标公 司RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED （以下简称“RFT” ）的股票登记机构 Computershare Investor Services Pty Ltd 的股份转移确认函；截至目前已完成PIA 所持有的RFT 公司189,975,136 股股份全部过户给依米康的手续。

（四）股份收购事项签署的《合作经营协议》相关事项的进展情况

鉴于公司收购RFT 部分股份成为其第二大股东，旨在与 RFT 实施紧密合作，公司 将以 RFT 所拥有的世界领先的高压直流电源技术和产品为核心，完成通信和数据中心、 智能电网不间断电源技术和产品整体解决方案，积极参与国内高压直流电源（HVDC） 市场竞争。公司与 RFT 于 2013 年 12 月 14 日签署的《合作经营协议》相关合作事项的 执行情况如下：

1 、公司参股 RFT 进展： 公司已完成收购 RFT189,975,136 股股份，成为RFT 第 二大股东。

2、RFT 管理架构的调整以及经营管理模式的调整的进展 ：公司董事长孙屹峥出任 RFT 董事的相关事项正在办理中。

3、相关经营事项进展情况：

（1）公司已于RFT 于2013 年12 月签署《战略合作协议》，确定公司为RFT 产品在 中国地区唯一总经销商、双方共同制定高压直流等产品中国发展战略、在中国建立研发 中心、公司为高压直流产品研发提供一定的研发资金、RFT 为公司培训技术人员、RFT 向公司转让系统控制技术、双方在未来适当的时候在中国合资建立制造厂等合作事项。

（2）公司与RFT 全资子公司 Rectifier Technologies Pacific PTY.LTD（以下简称 “RTP”）于 2013 年 6 月签署的《研发项目资助及产品独家经销权协议》，确定双方开 展 RT15/240V/100A 的 3 项高效率开关型电源研发及公司拥有上述产品在中国的独家经 销权；截至本公告日，该协议已完成项目启动、样机评估、产品评估等工作，正在筹备 申请第三方权威机构认证。

（3）公司与 RTP 于 2013 年 6 月签署《产品许可合同》（合同到期日为 2023 年 6 月 15 日），双方约定关于 RTP 研发的 151-1305-XX MCSU-4WC(AlZn)240V 型控制器、4 个型号的用户接口板、8 项外围设备、远程控制源代码以及软件工具等向依米康授予在 中国境内（不含台湾）许可的转让事项；截至本公告日，该协议涉及的软硬件转让工作 已完成，双方正紧密配合开展相关产品的中国市场拓展的相关工作。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-046

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十六日

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