Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jun 21, 2013

海际大和证券有限责任公司

关于四川依米康环境科技股份有限公司

为子公司提供担保的保荐意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2012 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 规定，海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”）作为四川依米康环 境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，对依米康本次为子公司提供银行综合授信担保事项进行 了审慎核查，发表保荐意见如下：

一、担保事项和担保对象基本情况

（一）担保事项

公司在中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称民生银行）借贷的 1,000 万元于 2013 年 6 月到期后进行续贷，同时将授信额度申请提高到 5,000 万 元，授信期限为1 年。公司董事长孙屹峥和董事、总经理张菀女士以及公司全资 子公司桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思”）为该笔授信提供最 高额保证的连带责任保证，担保期限自依米康与民生银行的 5,000 万元授信额度 使用期限届满之日起两年。

公司及民生银行同意将授信额度中的1,600 万元提供给桑瑞思、800 万元提 供深圳龙控作为日常经营活动流动资金，公司同意为上述授信提供最高额保证的 连带责任保证，担保期限自桑瑞思、深圳龙控与民生银行的授信额度使用期限届 满之日起两年。主要情况如下：

公司名称	与公司关系	授信额度	担保额度	担保方式	担保期限
桑瑞思	全资子公司	1600万元	1600万元	连带责任保证	两年
深圳龙控	控股子公司	800万元	800万元	连带责任保证	两年

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（二）被担保方的情况

1 、四川桑瑞思环境技术工程有限公司

（1）基本信息

成立日期 注册号 注册地址 法定代表人 注册资本 公司类型 经营范围 持股比例	2004年8月6日
	510000000004586
	成都市高新区科园南二路二号
	张菀
	6000（万人民币）
	有限责任（法人独资）
	机电设备安装工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、电子工 程、环保工程、消防设施工程；销售医疗器械二、三类；商品批发与零 售；工程设计；商务服务业；科技中介服务；节能服务。（以上项目不 含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
	100%
表决权	100%

（ 2 ）主要财务数据

	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	109,245,139.32	110,755,876.64
负债总额	41,418,097.77	42,229,593.21
净资产	67,827,041.55	68,526,283.43
	2012 年度	2013 年第一季度（未经审计）
营业收入	103,007,320.66	16,074,616.81
利润总额	8,166,518.53	949,845.91
净利润	5,888,930.25	699,241.88

2 、深圳市龙控计算机技术有限公司

（1）基本信息

成立日期 注册号 注册地址 法定代表人 注册资本 公司类型	2008年3月11日
	440301103215815
	深圳市福田区绿景广场NEO企业大厦C栋25F
	王楚标
	1,000（万人民币）
	有限责任
经营范围	计算机软硬件、电子产品、安防产品技术开发、销售及上门维 修，计算机系统集成及上门安装（以上不含限制项目和专营、专控、

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持股比例 表决权	专卖商品），信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）
	51%
	51%

（2）主要财务数据

	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	35,383,786.93	37,085,073.46
负债总额	7,383,645.16	7,654,329.62
净资产	28,000,141.77	29,430,743.84
	2012 年度	2013 年第一季度（未经审计）
营业收入	36,950,381.61	6,133,573.34
利润总额	13,133,790.99	1,647,695.33
净利润	11,604,372.53	1,430,602.07

二、公司累计对外担保数量、逾期担保的数量及其他情况说明

截止本公告日（不包含本次担保），公司未发生对外担保事项，不存在逾期 担保的情况，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情况，不存在为非关 联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。

三、保荐机构发表意见依据

1、上述担保事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过；

2、公司独立董事对上述担保事项发表了同意意见；

3、上述担保事项无须提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

基于上述核查事项，本保荐机构的核查意见如下：

1、上述担保已经依米康第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事已经 发表独立意见予以认可。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及公司章程的

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规定。

• 2、依米康为上述全资子公司、控股子公司提供担保是为了满足其正常生产

• 经营的需要，有利于子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

• 3、依米康为上述全资子公司、控股子公司提供担保的行为未违反《公司法》、

• 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性 文件规定，以及依米康《公司章程》等的规定。

• 本保荐机构对依米康拟进行的上述担保无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于四川依米康环境科技股份有 限公司为子公司提供担保的保荐意见》的签字盖章页）

保荐代表人签字：

陈永阳 计静波

海际大和证券有限责任公司

（公章）

2013 年 6 月 20 日

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