Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 30, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-034

四川依米康环境科技股份有限公司

关于变更“技术研发中心技术改造项目”中子项目具体实施地

点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011]1104 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1960.00 万股，每股发行价为人民币17.50 元，本次发行募 集资金总额为34,300.00 万元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币29,724.88 万元，其中超募资金金额为15,724.88 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2011 年7 月28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2011CDA4005《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额（万元）	使用募集资金额（万元）	备案部门	备案文号
１	精密机房空调生产技术改造项目	4,000	4,000	成都市经济委员会	成经审备[2010]3号
２	技术研发中心技术改造项目	3,000	3,000	成都市经济委员会	成经审备[2010]4号
３	营销服务网络建设技术改造项目	2,500	2,500	成都市经济委员会	成经审备[2010]5号
４	工程承包业务营运资金项目	4,500	4,500	－	－
５	其他与主营业务相关的营运资金	－	－	－	－

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本次变更子项目具体实施地点仅涉及上述募投项目之一：技术研发中心技术改造项 目。

二、本次拟变更“技术研发中心技术改造项目”中子项目具体实施地点的情况

（一）此次变更所涉及的募集资金项目基本情况

根据公司招股说明书，“技术研发中心技术改造项目”地点位于成都高新区科园南 二路2 号公司现有生产厂区内，计划占用第一层生产车间的838 平方米用于新建焓差实 验室、环境及可靠性实验室、EMC 实验室、安规实验室、噪声实验室、热平衡实验室、 风量实验室等7 个实验室及1 个中试车间，并配套建设1 个振动试验台和1 个高低温湿 热试验箱。本项目预计总投资3,000 万元人民币，其中固定资产投资2,152 万元，铺底 流动资金848 万元。

考虑到公司正在实施的精密机房空调生产技术改造项目、技术研发中心技术改造项 目的实际建设用地面积需求，公司拟将“在现有厂房第一层生产车间内新建7个实验室 及1个中试车间”变更为“利用公司现址的闲置土地进行生产厂房扩建，以满足技术研 发中心技术改造项目中的实验室建设用地面积实际需求。”

（二）本次变更募集资金项目部分子项目具体实施地点的原因及依据

1、优化后的生产厂房整体布局已无法满足实施技术研发中心技术改造项目的用地 面积需求

根据公司已完成并正在实施的生产厂房整体布局方案，第一层生产车间主要用于建 设精密机房空调生产线、产品检测线、库房物料和成品放置区、电控加工区、焊接加工 区等，在此次生产厂房整体布局过程中公司聘请了工业工程设计专业团队并经公司内部 反复论证、科学评估确定，充分考虑了公司当前和未来扩大生产规模的需要、物料流转 效率、生产效率提高、设备设施的先进性以及成本控制等综合因素；该区域在满足上述 已无法满足“技术研发中心技术改造项目”实验室包括焓差实验室、环境及可靠性实验 室、热平衡实验室、风量实验室等的用地需求。

2、 技术研发中心技术改造项目用地需求总面积和实施地点调整的说明

由于生产厂房整体布局设计的调整，以及技术研发中心实验室功能任务的扩展、技 术开发领域的拓宽和综合配套要求的提升，技术研发中心技术改造项目中实验室建设规 模由原计划的约838平方米增加到约2700平方米，因而建设实施地点计划由生产厂房一 层调整到拟扩建的厂房区域内，具体调整如下：

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	序号	名称	调整前面积（平方米）（位于第一层生产车间）	调整后面积（平方米）（位于扩建厂房）	备注
	1	焓差实验室	160	400	焓差实验室功率从计划的120KW扩大为200KW
	2	环境及可靠性实验室	80	200
	3	EMC实验室	50	100
	4	安规实验室	50	100
	5	噪声实验室	80	200
	6	热平衡实验室	120	300
	7	风量测量室	50	150
	8	振动实验台	20	50
	9	高低温湿热试验箱	28	50
	10	中试车间	200	500
	11	办公区	180	不变
	12			650（新产品、新技术展示区）	新增使用面积需求
		合计	1,018	2,700

3、厂房扩建的用地情况

公司现址的闲置地可用于厂房扩建，以满足“技术研发中心技术改造项目”实验室 建设的用地需求。目前公司拥有生产经营所在地成都市高新区科园南二路2号的国有土 地工业用地使用权，总面积为18828.85平方米；该土地的闲置地块约1.72亩即1147平方 米，可用于厂房扩建，能满足技术研发中心技术改造项目的实验室建设及相关使用需求。 本生产厂房扩建项目已获成都市高新技术产业开发区经贸发展局签发的《关于四川 依米康环境科技股份有限公司厂房扩建技术改造项目备案通知书》（成高经审【2012】 87号），并获得成都市规划管理局签发的《四川依米康环境科技股份有限公司厂房扩建 技术改造项目建设工程规划许可证》（建字第510107201239068号）。

4、厂房扩建项目资金来源：

该厂房扩建项目建筑总面积约3000平方米，使用面积约2700平方米；厂房建设资金

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需求预计为500万，其中建筑施工费用约450万，设计、报建、监理、审计及其他综合费 用等约50万；厂房扩建资金来源为“技术研发中心技术改造项目”所募集的资金。

三、变更募集资金项目部分子项目具体实施地点的风险及影响分析

本次将募集资金投资项目“技术研发中心技术改造项目”中实验室的建设地点从 “第一层生产车间，面积约为838平方米”变更为“新扩建厂房内，面积约2700平方米” 的事项是经公司审慎分析、反复调研、充分论证的，且新厂房的扩建已获政府主管部门 批准，符合相关法律、法规的规定，公司全体高级管理人员参与了建设方案和变更内容 的讨论与决策过程并实地核查了现场。本次变更除变更该项目的具体实施地点外，公司 募投项目建设内容、实施主体、实施方式及经济效益预测等仍与公司《招股说明书》披 露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，对募投项目不存在新增风险及不确定性，不构成关联交易，且有 利于公司充分发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利 益最大化，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，此次募投 项目变更仅涉及募投项目相关子项目具体实施地点的变更，无需提交股东大会批准。

四、 相关审核及批准程序

（一）公司董事会审议情况

2012 年5 月29 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更“技术研 发中心技术改造项目”中子项目具体实施地点的议案》。

（二）公司监事会审议情况

2012 年5 月29 日公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更“技术研 发中心技术改造项目”中子项目具体实施地点的议案》，经审议，监事会认为：此次变 更事项经过了公司审慎分析、反复调研、充分论证，符合相关法律、法规的规定，全体 高级管理人员都实地核查了现场。此次变更不会对该募投项目建设内容、实施主体、实 施方式及经济效益预测等产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

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益的情形，对募投项目不存在新增风险及不确定性，不构成关联交易，且有利于公司充 分发挥募集资金效益，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。该事项是合理、合规 且必要的，同意公司变更募集资金投资项目部分子项目的具体实施地点。

（三）独立董事意见

本次将募集资金投资项目“技术研发中心技术改造项目”中实验室的建设地点从 “第一层生产车间，面积约为838平方米”变更为“新扩建厂房内，面积约2700平方米” 的事项是经公司审慎分析、反复调研、充分论证的，且新厂房的扩建已获政府主管部门 批准，符合相关法律、法规的规定，全体高级管理人员都参与了建设方案和变更内容的 讨论与决策过程并实地核查了现场。本次变更除变更该项目的具体实施地点外，公司募 投项目建设内容、实施主体、实施方式及经济效益预测等仍与公司《招股说明书》披露 的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，对募投项目不存在新增风险及不确定性，不构成关联交易，且有利 于公司充分发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益 最大化，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。

本次变更募集资金投资项目子项目具体实施地点，内容和程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2012修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件的相关规 定。全体独立董事一全体独立董事一致认为：公司变更“技术研发中心技术改造项目” 中实验室建设实施地点是合理、必要且合规的，同意公司变更该募集资金投资项目的实 施地点；同时将督促公司严格按募集资金投资项目的建设内容及方式实施项目，提升技 术研发中心的软、硬件能力需，以确保公司新产品和新技术研发能力处于行业领先地位， 夯实公司的核心竞争力。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、依米康本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会、监事会审议批准， 履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

• 2、依米康本次变更募集资金项目实施地点不改变原募集资金投资项目的建设内容

• 和方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

  • 3、依米康对变更部分募集资金投资项目实施地点的调整，符合公司审慎使用募集

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资金的原则，符合公司长远发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

• 4、依米康对变更部分募集资金投资项目实施地点，不构成关联交易。

• 综上，海际大和证券对依米康本次募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。

五、备查文件

• （一）公司第一届董事会第二十次会议决议；

• （二）公司第一届监事会第十四次会议决议；

• （三）公司独立董事《关于变更“技术研发中心技术改造项目”中子项目具体实施

• 地点的独立意见》；

（四）《海际大和证券有限责任公司关于四川依米康环境科技股份有限公司募集资 金投资项目实施地点变更的核查意见》。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日

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