Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 10, 2012

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-025

四川依米康环境科技股份有限公司

关于变更“精密机房空调生产技术改造项目”中部分子项目实施地点的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011]1104 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1960.00 万股，每股发行价为人民币17.50 元，本次发行募 集资金总额为34,300.00 万元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币29,724.88 万元，其中超募资金金额为15,724.88 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2011 年7 月28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2011CDA4005《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额（万元）	使用募集资金额（万元）	备案部门	备案文号
１	精密机房空调生产技术改造项目	4,000	4,000	成都市经济委员会	成经审备[2010]3号
２	技术研发中心技术改造项目	3,000	3,000	成都市经济委员会	成经审备[2010]4号
３	营销服务网络建设技术改造项目	2,500	2,500	成都市经济委员会	成经审备[2010]5号
４	工程承包业务营运资金项目	4,500	4,500	－	－
５	其他与主营业务相关的营运资金	－	－	－	－

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-025

本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及上述募投项目其中之一：精密机房空调 生产技术改造项目。

二、本次拟变更募集资金项目实施地点的情况

（一）此次变更所涉及的募集资金项目基本情况

根据公司招股说明书，“精密机房空调生产技术改造项目”建设地点位于成都高新 区科园南二路二号公司现有生产厂区内，拟在原生产厂区内新建四条生产线：精密机房 空调生产线、蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线、产品检测线，项目达产后将实现2,000 套精密机房空调的产能。本项目预计总投资4,000万元人民币，其中固定资产投资2,628 万元，铺底流动资金1,372万元。本次拟变更部分募集资金项目实施地点仅涉及该募投 项目中的两个子项目--蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线，这两条生产线拟投入的设 备配置金额为1029.71万元，铺底流动资金为353.19万元，合计金额为1,382.90万元。

公司拟将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产 线的建设地点由公司所在地（成都市科园南二路二号）变更至成都市高新西区西区大道 599号成都阿波罗电器有限公司内。

（二）变更募集资金实施地点的原因及新址选址依据

1、本次变更“精密机房空调生产技术改造项目”的子项目“蒸发器和冷凝器生产 线、钣金生产线”的实施地点，主要原因为：原计划“精密机房空调生产技术改造项目” 中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线用地面积为2,200平方米，在项目实施过程中， 发现部分设备厂家对每台设备的操作空间设置了最低要求导致设备操作区域的面积需 求比原计划有较大增加；另外考虑到生产原材料及半成品存储空间的具体要求，对储存 区域面积要求有所增加。经过审慎研究、科学测算，需要3,500平方米左右的生产用地 才能满足蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线当前建设及未来发展的需要，而该项目的 原定实施地点公司所在地已无法满足蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设实施面 积增加的需求。

2、新址选址依据：

经公司组织多方考察，从地理位置、附属设施配套情况、经济、管理等方面综合考 虑，审慎评估选择，拟将募集资金投资项目“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发 器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成都市科园南二路二号）变 更至成都市高新西区西区大道599号成都阿波罗电器有限公司内。选址具体依据如下：

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-025

（1）新址所在地为成都市高新西区西区大道599号，仍为成都市高新区管辖范围， 公司不需因变更实施地点而变更实施主体。

（2）新址所在地地理位置优越，交通便利，基础配套及附属设施完善，有利于节约 资源，控制经营成本，实现公司利益的最大化。

（3）新址目前可出租的厂房面积为3,465平方米，租金为25.94万元/年（含物业管 理费）。该厂房面积和平面布局符合使用要求，且租金较为经济，能满足蒸发器和冷凝 器生产线、钣金生产线当前建设以及未来发展需要。

三、变更募集资金项目实施地点存在的风险及影响分析

本次将募集资金投资项目“精密机房空调生产技术改造项目”中“蒸发器和冷凝器 生产线、钣金生产线”的建设地点变更至成都市高新西区西区大道599号成都阿波罗电 器有限公司内的事项是经公司审慎分析、反复调研、充分论证的，符合相关法律、法规 的规定，全体高级管理人员都实地核查了现场。本次变更除变更“精密机房空调生产技 术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线与钣金生产线的实施地点外，公司募投项目建设 内容、实施主体、实施方式及经济效益预测等仍与公司《招股说明书》披露的相关内容 一致，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，对募投项目不存在新增风险及不确定性，不构成关联交易，且有利于公司充分 发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，符 合公司的长远发展规划和全体股东利益。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 、 的相关规定，此次募投项目变更 仅涉及募投项目相关子项目实施地点的变更，无需提交股东大会批准。

四、 相关审核及批准程序

（一）公司董事会审议情况

2012年4月10日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资 金投资项目实施地点的的议案》。

（二）公司监事会审议情况

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2012 年4 月10 日公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更“精密机 房空调生产技术改造项目”中部分子项目实施地点的议案》，经审议，监事会认为：该 次变更地点经公司审慎分析、反复调研、充分论证，符合相关法律、法规的规定，全体 高级管理人员都实地核查了现场。除变更实施地点外，公司募投项目建设内容、实施主 体、实施方式及经济效益预测等仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一致，不会对 上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对募 投项目不存在新增风险及不确定性，不构成关联交易，且有利于公司充分发挥募集资金 效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，符合公司的长远 发展规划和全体股东利益。该事项是合理、合规且必要的，同意公司变更募集资金投资 项目部分子项目的实施地点。

（三）独立董事意见

此次变更“精密机房空调生产技术改造项目”中部分子项目实施地点只是根据公司 的发展规划和实际情况对该项目的子项目--蒸发器和冷凝器、钣金生产线实施地点进行 了调整，新实施地点仍归属于成都市高新区管辖，且未改变该募集资金投资项目的建设 内容及方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金的 投资项目造成实质性的影响，不构成关联交易，符合公司的长远发展规划和全体股东利 益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

本次变更募集资金投资项目实施地点，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件的相关规定。全体独立董事 一致认为：公司变更“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器、钣金生产 线的实施地点是合理、必要且合规的，同意公司变更募集资金投资项目部分子项目的实 施地点；同时将督促公司严格按募集资金投资项目的建设内容及方式实施项目，实现产 能扩大、提高市场占有率。

（四）保荐机构意见

1、依米康本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会、监事会审议批准， 履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、依米康本次变更募集资金项目实施地点不改变原募集资金投资项目的建设内容 和方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-025

• 3、依米康对变更部分募集资金投资项目实施地点的调整，符合公司审慎使用募集

资金的原则，符合公司长远发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

• 4、依米康对变更部分募集资金投资项目实施地点，不构成关联交易。

基于以上意见，海际大和证券对依米康本次募集资金投资项目实施地点变更事项无 异议。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；

• 3、 公司独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金及关于变更“精密

• 机房空调生产技术改造项目”中部分子项目实施地点的独立意见》；

• 4、《海际大和证券有限责任公司关于四川依米康环境科技股份有限公司募投项目

• 实施地点变更的核查意见》。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一二年四月十日

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