Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 20, 2011

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-012

四川依米康环境科技股份有限公司

关于交易处于筹划阶段的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司现正筹划股权收购事宜，就本事宜公告如下：

一、风险提示

• 1、本次收购存在不确定性：本次收购须公司董事会审议通过后提交股东大会审议

• 通过后方可实施。

• 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也

• 不构成关联交易。

二、筹划的时间

为完善公司精密环境整体解决方案的核心产品链、通过技术和业务互补提升公司精 密环境整体解决方案的研发设计能力，提升核心竞争力和整体盈利能力、整合客户及市 场资源、扩大市场份额、实现业绩持续增长，长期稳定地保护公司和股东及投资者的利 益 ，2011 年9 月6 日起公司经营管理层开始策划使用超募资金对标的公司的股权进行 收购事宜。 该事项公司组织人员进行了详细的尽职调查、出具了详尽的项目可行性报 告，聘请了具有证券从业资格的审计公司对收购标的公司进行截止到2011 年10 月31 日财务审计，加之对收购协议的条款需充分的沟通和讨论，各项工作花费了较长的时间。

公司的股价在2011 年12 月19 日出现了一定幅度的波动，公司将关注股票交易情 况，并按原定计划启动该事项的审议程序，并及时披露相关信息。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-012

三、筹划的内容和进展

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“公司”）筹划使用超募 资金3315 万元收购深圳市龙控计算机技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）的51% 股权，从而成为控股股东。公司目前已完成对深圳龙控的股东尽职调查、历史沿革清理、 经营和管理资质的确认、截止到10 月31 日的财务审计、项目可行性研究报告、征求独 立董事对收购的意见、股权收购协议的多次讨论等有关股权收购的相关事项，深圳龙控 股东会已同意此次股权转让事项。该事项还须公司董事会审议通过后提交股东大会审议 通过后方可实施。

四、本次筹划可能导致的影响

公司筹划的该事项尚处于筹划未完成阶段，在公司未完成法律程序、未实施收购之 前 ，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

五、交易标的的基本情况及与公司的关系

1、深圳龙控是一家集数据中心动力环境监控系统和数据中心基础设施管理系统的 研发、项目设计、系统实施、运维服务为一体的软件服务企业，为国家高新技术企业； 拥有高素质的专业团队及强大的研发能力，拥有多项自主知识产权的数据中心管理系统 软件系列和机房集中监控系统软件系列以及相关产品。深圳龙控注册地址为深圳市福田 区绿景广场NEO 企业大厦C 栋25F；法定代表人王惠泉；注册资本1000 万元。

2、公司与深圳龙控在多个精密环境项目中进行过良好合作；公司的董监高、实际 控制人与深圳龙控无关联关系。

六、交易的限制性条款、风险和不确定性；

• 1、股权收购自协议各方签字盖章并经协议各方有权决策机构（董事会或股东会/

• 股东大会）审议批准之日起正式生效。

  • 2、本次股权还须公司董事会审议通过后提交股东大会审议通过后方可实施。

• 3、本次股权收购存在整合风险。公司收购深圳龙控后，在管理、技术研发、营销

• 模式、公司文化等方面需要一定时间的磨合，存在一定的整合风险。

4、本次股权收购存在盈利风险。公司收购深圳龙控后，如果盈利能力达不到预期

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-012

水平，将会影响本次超募资金使用效率，存在一定的盈利风险。

七、其他说明

• 1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

• 2、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在 处于筹划阶段的应披露的其他重大事项；

• 3、公司董监高和实际控制人以及深圳龙控的股东、执行董事、高管及实际控制人

• 近期未参与公司股票的交易；

4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形：自本事项筹划之日起至今，公司未 接待任何机构投资者调研或个人调研，公司未向内幕知情人以外人员提供任何书面资料 及本次筹划非公开信息。

5、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规 定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。

八、承诺披露

公司承诺本次筹划的股权收购事项将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业 板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月二十日

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-012

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