Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2021-091

依米康科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次 会议于 2021 年 12 月 20 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书贺晓静女士列 席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。

（二）本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在：

• 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

• 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

• 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

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5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

因此，本次授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。

（三）公司本次授予激励对象人员名单与公司 2021 年第三次临时股东大会 审议通过的激励对象人员名单相符。

（四）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《依米康 2021 年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2021 年 12 月 24 日， 并同意向符合授予条件的 157 名激励对象首次授予 1,600 万股第二类限制性股 票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于向参股公司川西数据增资暨关联交易的议案》

监事会审议认为：本次公司以自有资金向川西数据增资暨关联交易事项有利 于抢抓国家新型基础设施建设的重要战略机遇，符合公司所处产业的发展方向。 本次增资金额由交易各方遵循自愿原则经共同协商确定，符合诚实信用、自愿的 原则，符合公司及公司股东的整体利益，不会损害公司及股东、特别是中小股东 的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效 表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向参 股公司川西数据增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

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特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 25 日

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