Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2021-079

依米康科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次 会议于 2021 年 11 月 4 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书贺晓静女士列 席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 < 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》

经监事会审议认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

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• （二）审议通过《关于 < 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

• 法（修订稿） > 的议案》

经监事会审议认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司本次 激励计划的顺利实施，建立股东与公司中层管理人员及核心骨干员工之间的利益 共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

（三）审议通过《关于核实 < 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单（修订稿） > 的议案》

经监事会审议认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对 象均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格。本次激励计划所确定的首次授予激励对象包括在公司（含子公司） 信息数据领域任职的中层管理人员及核心骨干员工。上述激励对象不包括独立董 事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女，且不存在下列情形：

• 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • 6、中国证监会认定的其他情形。

综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励

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对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次 授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股 权激励前 3-5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2021 年 11 月 6 日

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