Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2021-059

依米康科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会 议于 2021 年 9 月 18 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加 董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高 级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

审议通过《关于控股子公司依米康冷元拟签署 < 采购合同 > 暨日常关联交易的 议案》

公司控股子公司依米康冷元节能科技（上海）有限公司（以下简称“依米康冷 元”）与公司关联方桑瑞思医疗科技有限公司（以下简称“桑瑞思”）双方基于业务 发展需要，拟签署《中阳县第一人民医院数据中心与物联网系统采购合同（以下简 称《采购合同》），关联方桑瑞思拟向依米康冷元采购数据中心及物联网系统，本《采 购合同》为框架性采购协议，桑瑞思暂定采购金额为 9,633,673.05 元，最终实际采 购金额以实际交付产品为准。

公司董事长、控股股东及实际控制人之一孙屹峥先生持有桑瑞思 80%股权， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，桑瑞思为公司的关联法人， 本次公司控股子公司依米康冷元与桑瑞思签署《采购合同》构成关联交易。

董事会审议认为：本次关联交易系采购双方日常生产经营所需的正常业务活 动，符合依米康冷元生产经营和持续发展的需要；本次关联交易定价以市场公允价

1

证券代码：300249

证券简称：依米康 公告编号：2021-059

格为依据，交易定价公平、公允，符合诚实信用、自愿的原则，交易货款结算方式 合理，符合公司及公司股东的整体利益，不会损害公司及股东，特别是中小股东的 利益。本次关联交易不会影响公司及子公司独立性，公司及子公司主要业务也不会 因该关联交易而对其形成依赖。

关联董事孙屹峥先生和张菀女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票 数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对本次依米康冷元拟签署《采购合同》暨日常关联交易事项发表 了同意的独立意见；独立意见及本次关联交易的具体内容详见公司同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十八次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 23 日

2