Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2019-080

依米康科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 于 2019 年 10 月 14 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全 体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公 司拟将本次发行募集资金总额从不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）调减为 不超过29,800.00万元（含29,800.00万元），并相应调整募集资金具体用途，根据 《公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规 及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和 论证，认为本次募集资金规模调整及募集资金用途调整后，公司仍然符合现行法 律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公 开发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司 债券。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决 票数的 100%，表决通过。

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2019-080

根据公司2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案 的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公 司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元） 调减为不超过29,800.00万元（含29,800.00万元），并相应调整募集资金具体用途， 本次发行方案的其他条款不变。

公司本次公开发行可转换公司债券并上市方案调整的具体内容如下：

1 、发行规模

（ 1 ）调整前：

本次拟发行可转债总额不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元），具 体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（ 2 ）调整后：

本次拟发行可转债总额不超过人民币29,800.00万元（含29,800.00万元），具 体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

根据公司2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2 、本次募集资金用途

（ 1 ）调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	绿色精密空调和磁悬浮冷水主机智能制造建 设项目	15,874.94	12,000.00
2	“绿色智慧云计算数据中心”产品和技术研究 开发中心项目	10,398.13	9,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2019-080

合计 35,273.07 30,000.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入。对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以 全额置换。

（ 2 ）调整后

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 29,800.00 万元（含 29,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	绿色精密空调和磁悬浮冷水主机智能制造建 设项目	15,874.94	12,000.00
2	“绿色智慧云计算数据中心”产品和技术研究 开发中心项目	10,398.13	9,000.00
3	补充流动资金	8,800.00	8,800.00
合计		35,073.07	29,800.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入。对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以 全额置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

根据公司2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议

案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会 根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》进行了相应修 订，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《依米康科技集团

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2019-080

股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

根据公司2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修 订稿）的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会 根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》进 行了相应修订，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《依米 康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

根据公司2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行 性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会 根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 报告的议案》进行了相应修订，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同 日刊载的《依米康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用 的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

根据公司2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取 填补措施（修订稿）的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会 根据前述调整对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的 议案》进行了相应修订，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载

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证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2019-080

的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公 告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票 数的100%，表决通过。

根据公司2018年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第四届董事会第十次会议决议；

• （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司董事会 2019 年 10 月 19 日

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