Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 17, 2018

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-055

依米康科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 10 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2018 年 7 月 17 日在公司会议 室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，采用现场会议的方式召开。会议由监 事会主席张云鹃女士主持，董事会秘书李华楠先生列席会议。会议召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立四川依米康智云科技有限公司的议案》

监事会审议认为：本次对外投资有利于公司与在信息数据领域有着良好的技术和客户资 源的合作方的深度合作，协同发展、实现合作共赢，在日益激烈的市场竞争环境下提升公司综 合服务能力和水平、增强核心竞争能力、提高市场占有率、扩大生产经营规模，为公司寻找更 广阔的市场发展空间，提升公司的持续经营和发展能力；项目实施是可行和必要的，且风险可 控，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的 100%， 全票表决通过。

（二）审议通过《关于对外投资设立依米康信息服务有限公司的议案》

监事会审议认为：本次对外投资高度契合公司既定的发展战略规划；有助于公司提升数据 中心基础设施整体解决方案综合服务能力和水平，从而提高市场地位、扩大生产经营规模，为 公司寻找更广阔的市场发展空间；且数据中心运维服务旺盛的市场需求为项目的实施提供了良 好的市场基础；公司自身综合实力及资源为项目实施将提供充分的保障。本次投资项目实施是 可行和必要的，风险可控，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的 情形。

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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-055

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的 100%， 全票表决通过。

（三）审议通过《关于全资子公司提前终止 < 抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目协议 > （ 2017 年 11 月 17 日签署）暨终止项目投资的议案》

监事会审议认为：本次提前终止《抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目协议》（2017 年 11 月 17 日签署）暨终止项目投资系“法律变更或政策变更导致的终止”，非双方合作出现 问题，且经依米康管理层深入研究并与抚管局协商达成一致意见；另外，目前项目投资还处于 项目建设的前期阶段，且公司与抚管局已就相关事项的处置制定了合理的方案，因此，提前终 止项目协议暨终止项目投资是可行且必要的，不会对公司产生不利的重大影响，有利于公司有 效控制投资风险，保护公司和全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的 100%， 全票表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司监事会 2018 年 7 月 18 日

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