Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

四川依米康环境科技股份有限公司独立董事

关于公司放弃参股公司增资优先认缴权

暨关联交易的事前认可意见

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）的参股公 司上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）拟进行增资扩股，上海虹 港原股东上海瓦研信息技术有限公司及本次新增股东上海铂弋企业管理合伙企 业（有限合伙）拟分别以 2,200 万元、3,300 万元，合计 5,500 万元对上海虹港进 行增资，增资完成后，上海虹港注册资本由 4,500 万元增加至 10,000 万元，公司 持股比例由 31.11%稀释为 14%。经综合考虑，公司决定放弃该增资事项的优先 认缴权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交 易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第三届董 事会独立董事，对公司拟放弃参股公司上海虹港增资优先认缴权暨关联交易的事 项事项进行了审慎核查，询问了公司有关人员关于此次放弃参股公司增资优先认 缴权暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，同意将议案《关于 放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十 六次会议审议。

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